Сергей Фуфаев уличен в финансовых махинациях

Уже давно правоохранительным органам не дают спокойно спать аферы и финансовые махинации Сергея Фуфаева – генерального директора ЗАО «Трест КХМ». Он владеет 24,92% акций этой компании. В активы треста входит 41,2% акций ЗАО «Коксохиммонтаж», который в свою очередь владеет 15% акций ЗАО «Трест КХМ».

Как Сергей Фуфаев стал гендиректором «Коксохиммонтажа»

Сергей Валентинович Фуфаев получил должность и приличный капитал от папы. Валентин Фуфаев был заслуженным работником МинСпецСтроя. «Коксохиммонтаж» был основан еще в 30-е годы. После распада Советского Союза руководил ЗАО «Трест КХМ» отец Сергея. Он не только быстро адаптировался к рыночной экономике новой России, но и смог сколотить приличный капитал, приобретя акции ЗАО «Коксохиммонтаж», которые и перешли по наследству к сыну.

В 1996 году Сергей Фуфаев оканчивает институт и поступает на работу в Трест «Коксохиммонтаж». Пройдет немного времени, и он становится главным инженером, а в 2002 заместителем генерального директора. Такой стремительной карьере можно только позавидовать. После ухода отца Сергей Фуфаев становится генеральным директором компании ЗАО «Коксохиммонтаж», а его главным помощником и соратником является Георгий Лофицкий.

Георгий Николаевич Лофицкий - значимая фигура для компании Трест «КХМ». Он пришел работать туда простым слесарем, благодаря своим неординарным управленческим способностям стал топ-менеджером и в настоящее время Георгий Лофицкий является вторым по значимости лицом компании.

Как украсть 4,5 миллиарда

После того как Сергей Фуфаев стал директором Треста «Коксохиммонтаж», он собрал команду единомышленников. В нее вошли руководители и топ-менеджеры Трест «Коксохиммонтаж» Ирина Галактионова и Александр Воробьев, а также руководители компаний ЗАО «Ледокол», ОАО КБ «КРОССИНВЕСТБАНК», ООО «Банкротство и корпоративные споры» и прочие пока не установленные следственными органами лица.

Деятельность этой группы лиц приобрела такие масштабы, что даже проправительственная «Российская Газета» опубликовала ряд материалов об этом деле (https://rg.ru/2018/05/13/krupnuiu-korporaciiu-ulichili-v-uhode-ot-nalogov-na-sotni-millionov-rublej.html и https://rg.ru/2018/06/05/glavu-krupnoj-kompanii-obvinili-v-moshennichestve-i-nalogovyh-mahinaciiah.html ).

Всего год потребовался Сергею Фуфаеву, Георгию Лофицкому, Ирина Галактионовой, Александру Воробьеву и соратникам, чтобы их незаконная деятельность попала в поле зрения правоохранительных органов и ФНС. На сегодняшний день речь идет уже о пяти открытых уголовных делах и общей сумме разворованных денег в 4,5 миллиарда рублей. Согласитесь, сумма достойная внимания. На таком фоне даже гибель нескольких рабочих в 2015 году осталась почти незамеченной. Руководители «Трест Коксохиммонтаж» Сергей Фуфаев, Георгий Лофицкий, а также финансовый директор Александр Воробьев и главный бухгалтер Ирина Галактионова обвиняются в аферах с акциями и векселями, финансовыми растратами и неуплате налогов.

Одним из громких дел, в котором фигурирует компания «Коксохиммонтаж» , стал захват активов ООО «Русская АПК». Георгий Лофицкий уже давно нацелился на ликвидную недвижимость агрокомплекса «Русская АПК» в Липецкой области. По данным следствия подозреваемые - Георгий Лофицкий, Александр Воробьев и Ирина Галактионова - присвоили 407 тыс. акций ОАО «Русская АПК». Сумма хищения составила 300 млн. рублей. Эти активы перетекли в собственность ЗАО «Управление механизации Коксохиммонтаж» с помощью давнего делового партнера Георгия Лофицкого компании «Банкротство и споры».

В 2012 году были открыты уголовные дела в отношении Георгия Лофицкого и Ирины Галактионовой. Их обвиняют в мошеннических действиях, организованных группой лиц, а также преднамеренном банкротстве компании. Главным фигурантом дела выступает Александр Воробьев. Ему выдвинуты обвинения по двум статьям: мошенничество и растрата финансовых средств. Что касается Сергея Фуфаева, его имя в данном деле не фигурирует, хотя всем понятно, что такая крупная афера Ирины Галактионовой, Александра Воробьева и Георгия Лофицкого без его участия не обошлась.

В мае прошлого года УРОВД ГСУ СК РФ по Москве было возбуждено уголовное дело № 11802450020000008 (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Сергея Фуфаева, в котором главным потерпевшим признана госкорпорация «Агентство страхования вкладов».

Трест «Коксохиммонтаж» в лице Сергея Фуфаева пыталась провести финансовые махинации с векселями во время процедуры банкротства АКБ «Кроссинвестбанк». Выглядело это так:

Агентство страхования вкладов назначило своего временного управляющего в банке на момент его банкротства.

Компания «Коксохиммонтаж» оказалась в числе кредиторов и затребовала возврат средств по векселям на сумму в 1,017 миллиарда рублей, при том, что покупала их за 850 миллионов.

Непомерные аппетиты Сергея Фуфаева и его компании «Трест КХМ» пытались ограничить через суд, но не тут-то было.

У суда остается много вопросов о легитимности данных операций. Впоследствии налоговыми службами было установлено, что компания «Коксохиммонтаж» является крупным акционером данной фирмы и регулярно отмывала деньги через ее счета.

Пока идет расследование по этим и другим финансовым аферам Сергея Фуфаева, букмекеры, наверное, гадают, сможет ли он откупиться от таких грехов и остаться на свободе. Ясно только одно: акционеры компании «Коксохиммонтаж» вряд ли смогут вернуть свои деньги.

Мы продолжаем следить за развитием событий.

Предыдущая статья
Следущая статья


Вернуться