Воронежская полиция задержала организованную преступную группировку, незаконно обналичившую 30 млн рублей. В ходе обысков в офисе и домах участников ОПГ было найдено и изъято 9.5 миллионов рублей. Также полицейские конфисковали компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты и т.д.

Против 11 участников ОПГ возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Пока с фигурантов данного дела взята лишь подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Как мы уже сообщали. что 11 жителей Ростовской и Воронежской области на протяжении трех лет  (2017-2020) занимались переводом и обналичкой приличных сумма, получая за свои услуги денежное вознаграждение. Преступная группа «помогала» как физическим, так и юридическим лицам.

Марина Хоружая 

Подписывайтесь на Вести ПК в Дзен.Новости , Дзен , Google News , Телеграм-канал , Twitter , Вконтакте

...