Categories: Экономика

В Воронеже прокуратура оштрафовала 3 местных ломбарда за нарушения

Прокуратурой Центрального района г.Воронежа в ходе проведенной проверки в трёх ломбардах выявлены нарушения Федерального закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Так, правила внутреннего контроля не согласованы с уполномоченным органом, приказы о назначении специальных должностных лиц, ответственных за их соблюдение отсутствуют.

По результатам проверки в отношении директоров ООО «Ломбард ювелирный», ООО «Ломбард Сервис», ООО «Технострой Воронеж 777» прокуратурой района возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст.15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Виновные привлечены мировым судом Центрального района г.Воронежа к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Роман Жилин

Recent Posts

Мороз до -19 градусов ожидается 1 февраля в Воронеже

Специалисты Гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на воскресенье, 1 февраля. Воронежцам стоит ожидать сильный мороз. (далее…)

1 минута ago

Из-за снегопада на весь день закрыли главный городской каток в Воронеже

Каток на Адмиралтейской площади в Воронеже закроют на целый день 31 января, суббота, сообщили городские…

20 часов ago

Более 4 тыс. кубометров снега вывезли с улиц Воронежа за ночь 31 января

Ночью 31 января на уборку воронежских улиц вышли 250 единиц специализированной техники, рассказали утром в…

21 час ago

Нападающий Игорь Тютюнников покинул воронежский «Буран»

Нападающий Игорь Тютюнников больше не выступает за воронежский клуб «Буран»: стороны прекратили действие контракта. Информация…

21 час ago

В Воронеже наблюдались перебои у домашнего интернета

Пользователи воронежского интернет-провайдера Freedom сталкивались 30 января с серьезными трудностями подключения к интернету вследствие DDoS-атаки.…

22 часа ago

Вину в покушении на дачу взятки признал глава «Русского аппетита» в воронежском суде

Руководитель компании «Русский аппетит», ранее бывший депутатом областной думы, признал себя виновным в даче взятки…

2 дня ago

This website uses cookies.