Categories: Экономика

В Воронеже прокуратура оштрафовала 3 местных ломбарда за нарушения

Прокуратурой Центрального района г.Воронежа в ходе проведенной проверки в трёх ломбардах выявлены нарушения Федерального закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Так, правила внутреннего контроля не согласованы с уполномоченным органом, приказы о назначении специальных должностных лиц, ответственных за их соблюдение отсутствуют.

По результатам проверки в отношении директоров ООО «Ломбард ювелирный», ООО «Ломбард Сервис», ООО «Технострой Воронеж 777» прокуратурой района возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст.15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Виновные привлечены мировым судом Центрального района г.Воронежа к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Роман Жилин

Recent Posts

Уже три недели в реанимации находится воронежец, пострадавший после атаки БПЛА

Медицинские специалисты уже третью неделю борются за жизнь сорокалетнего жителя Воронежа, получившего серьёзные ожоги во…

2 часа ago

Таксист на Kio Rio наехал на 9-летнего мальчика на левом берегу Воронежа

На левом берегу Воронежа водитель такси, управлявший иномаркой, сбил девятилетнего ребёнка. Инцидент произошёл около половины…

2 часа ago

Из-за снегопада опаздывает поезд «Воронеж – Москва»

Несколько железнодорожных составов, направляющихся на Павелецкий вокзал Москвы, включая фирменный поезд №026 «Воронеж-Москва», прибывают позже…

2 часа ago

Первый зампред правительства Воронежской области Данил Кустов представил наш регион на всероссийской конференции «Демографический перелом в России»

На прошлой неделе в столице в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» провели ежегодную всероссийскую конференцию…

2 часа ago

Цифровой рывок на севере: оператор обновил сеть для 22 тысяч жителей Воронежской области

МегаФон обновил свою телекоммуникационную инфраструктуру одновременно в двух районах севера Воронежской области. Благодаря модернизации, более…

3 часа ago

После недолгого потепления воронежцев ждут мокрый снег и морозы до -2 градусов

Уже вечером 26 апреля ожидаемое потепление в Воронежской области резко сменилось прохладной погодой. По данным…

8 часов ago

This website uses cookies.