Categories: Экономика

В Воронеже прокуратура оштрафовала 3 местных ломбарда за нарушения

Прокуратурой Центрального района г.Воронежа в ходе проведенной проверки в трёх ломбардах выявлены нарушения Федерального закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Так, правила внутреннего контроля не согласованы с уполномоченным органом, приказы о назначении специальных должностных лиц, ответственных за их соблюдение отсутствуют.

По результатам проверки в отношении директоров ООО «Ломбард ювелирный», ООО «Ломбард Сервис», ООО «Технострой Воронеж 777» прокуратурой района возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст.15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Виновные привлечены мировым судом Центрального района г.Воронежа к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Роман Жилин

Recent Posts

В Брянской области в результате атаки ВСУ погиб сотрудник предприятия

Территория предприятия «Севское ДРСУ» подверглась преднамеренной атаке беспилотника ВСУ, в результате которой погиб один из…

4 часа ago

В Воронеже архитектора отправили в колонию за оправдание терроризма

Архитектора из Воронежа осудили за публичное одобрение террора. Поводом стал её комментарий под публикацией в…

5 часов ago

Уровень воды в реке Дон в Воронежской области прибавил 21 см

По данным на 4 апреля, отмечено повышение уровня воды в реках Дон и Хопер на…

6 часов ago

О внезапной магнитной буре ночью 5 апреля предупредили воронежцев

Ночью 5 апреля воронежцев ожидает внезапная магнитная буря. Геомагнитная активность резко усилится после полуночи и…

6 часов ago

Где вечером 4 апреля сбивали беспилотники, рассказали воронежцам

Министерство обороны РФ проинформировало, что вечером 4 апреля было ликвидировано 69 беспилотников. Это произошло между…

7 часов ago

Непосредственный удар вражеских беспилотников грозит Борисоглебску в Воронежской области

Вечером 4 апреля губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил тревогу в городе Борисоглебске ввиду непосредственной…

7 часов ago

This website uses cookies.