Categories: Экономика

В Воронеже прокуратура оштрафовала 3 местных ломбарда за нарушения

Прокуратурой Центрального района г.Воронежа в ходе проведенной проверки в трёх ломбардах выявлены нарушения Федерального закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Так, правила внутреннего контроля не согласованы с уполномоченным органом, приказы о назначении специальных должностных лиц, ответственных за их соблюдение отсутствуют.

По результатам проверки в отношении директоров ООО «Ломбард ювелирный», ООО «Ломбард Сервис», ООО «Технострой Воронеж 777» прокуратурой района возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст.15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Виновные привлечены мировым судом Центрального района г.Воронежа к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Роман Жилин

Recent Posts

Грузовик сгорел на въезде в Воронежскую область

На въезде в Воронежскую область загорелся тягач с прицепом. (далее…)

13 часов ago

О трупах кабанов с признаками АЧС попросили сообщать воронежских охотников

Информировать службы охотничьего надзора попросили воронежских охотников об обнаружении трупов домашних свиней и диких кабанов…

13 часов ago

Госдума приняла бюджет на 2025-2027 годы с ключевыми поправками «Единой России»

В главном финансовом документе страны увеличивается финансирование всех социальных и экономических обязательств. (далее…)

14 часов ago

Воронежец не вернул «бракованный» компютер, за который получил компенсацию

Житель Воронежа год назад приобрёл ноутбук на одном из интернет-магазинов. (далее…)

15 часов ago

Бесплодная жительница воронежского района узнала о беременности на 40 неделе

Жительница Бобровского района бесплодие лечила более 10 лет. (далее…)

16 часов ago

This website uses cookies.