Categories: Экономика

В Воронеже прокуратура оштрафовала 3 местных ломбарда за нарушения

Прокуратурой Центрального района г.Воронежа в ходе проведенной проверки в трёх ломбардах выявлены нарушения Федерального закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Так, правила внутреннего контроля не согласованы с уполномоченным органом, приказы о назначении специальных должностных лиц, ответственных за их соблюдение отсутствуют.

По результатам проверки в отношении директоров ООО «Ломбард ювелирный», ООО «Ломбард Сервис», ООО «Технострой Воронеж 777» прокуратурой района возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст.15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Виновные привлечены мировым судом Центрального района г.Воронежа к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Роман Жилин

Recent Posts

Воронежцам рассказали о погоде на трассе М-4 «Дон» 13 июня

В госкомпании «Автодор» рассказали о погоде на трассе М-4 «Дон» 13 июня. В пресс-службе предприятия…

2 дня ago

Два украинских беспилотника сбили ночью 13 июня над двумя районами Воронежской области

В ночь на 13 июня дежурные подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы выявили, ликвидировали и…

2 дня ago

Ливни, грозы и град обещают синоптики днем 13 июня в Воронежской области

13 июня, по данным регионального Гидрометцентра, под влиянием малоградиентного барического поля Воронеже ожидается переменная облачность.…

2 дня ago

«Единая Россия» организовала в Воронеже патриотическую акцию в честь Дня России

Праздничные мероприятия проходят во всех районах области. «Молодая Гвардия Единой России» совместно с Общероссийским народным…

2 дня ago

Где ночью 13 июня сбивали беспилотники, рассказали воронежцам

177 украинских беспилотника сбили бойцы ПВО ночью 13 июня над российскими регионами с 20 часов…

2 дня ago

Пляж в неожиданном месте устроила жительница Воронежа

В микрорайоне Шилово Воронежа местная жительница устроила сеанс загара во дворе, расположившись прямо у детской…

3 дня ago

This website uses cookies.