Подозреваемые получали в различных филиалах Россельхозбанка кредиты на указанные организации под залог несуществующего имущества. Затем легализовали похищенные деньги, приобретая в различных регионах России объекты бизнеса и недвижимости. По словам сотрудников оперативных подразделений, выявить эти преступления было непросто по причине высокой организованности и согласованности участников группы.
Задержаны четверо участников этой группы, в том числе главарь — житель Ростова-на-Дону, который в последнее время работал управляющим ростовским филиалом Связь-Банка. Как сообщает Life News, это 48-летний Юрий Волохонский. В период, когда происходили хищения, он и возглавлял ростовский филиал Россельхозбанка, а на работу в Связь-Банк перешел позже. Таким образом, подозревает следствие, Волохонский обворовывал собственный банк.
Подозреваемые помещены в следственный изолятор. Возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», «Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем» и «Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления».
В прошлом году совместными действиями МВД и ФСБ на юге России пресечена деятельность трех крупных межрегиональных ОПГ, которые занимались крупномасштабными хищениями государственных денежных средств и их легализацией через коммерческие структуры. К уголовной ответственности привлечено 26 участников этих групп, нанесенный ущерб государству составил 1,5 млрд рублей, сообщает newsru.com.
Похолодание до +5 градусов, но местами может быть и +10 наступит ночью 1 мая в…
Серьёзная магнитная буря может обрушиться в первый день, 2 мая, короткой рабочей недели на воронежцев.…
Вничью с воронежским "Факелом" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли футболисты "Сочи" на…
После двух ДТП с самокатами в Воронеже председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить…
На территории села Нижняя Ведуга в Семилукском районе осуществлялась незаконная добыча песка. (далее…)
Центральной площадкой акции традиционно стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве. (далее…)
This website uses cookies.