В Воронеже милиционеры обсудили, как эффективнее бороться с «отмыванием» доходов

В ГУВД по Воронежской области состоялся семинар-совещание, на котором были обсуждены вопросы противодействия легализации преступных доходов. В нем участвовали сотрудники межрегионального управления Росфинмониторинга по ЦФО.

Сегодня эта структура располагает большим объемом информации, которая может быть полезна органам внутренних дел при расследовании фактов, связанных с «отмыванием» доходов, полученных преступным путем. В поле зрения Росфинмониторинга находятся сведения, поступающие из самых разных источников: кредитных организаций, лизинговых компаний, организаций федеральной почтовой связи, организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, структур, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества и т.д.

Специалисты из общего потока самых разных миллионных финансовых операций сразу выделяют подозрительные сделки. Даже если фигурант «завязан» на зарубежные банки, – это не гарантия того, что он может уйти от ответственности.

Благодаря взаимодействию с Росфинмониторингом правоохранительные органы могут эффективно пресекать деятельности финансовых пирамид, отслеживать, куда и как в обход закона уходят государственные деньги, пути уклонения от налогов и многие другие противоправные действия в финансово-экономической сфере.

Эта работа требует серьезных анализа, знаний и опыта. Ведь в среде так называемой «беловоротничковой» преступности большие финансовые потоки контролируют профессионалы, специализирующиеся именно на «отмывании» денег. И чем выше сумма преступных доходов, тем тщательнее планируется механизм их легализации. Иногда она ведется на территории сразу нескольких регионов, при этом используются многочисленные подставные фирмы, деньги с большой скоростью перебрасываются со счета на счет. Особенно важно взаимодействие самых разных структур, если принять во внимание то, что за счет преступных доходов содержатся экстремистские и террористические организации.

На семинаре была тщательно разобрана процедура работы с запросами. Сотрудники служб по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями ГУВД, следственных подразделений в ходе семинара задали представителям Росфинмониторинга по ЦФО интересующие вопросы.

Следует отметить, что в результате взаимодействия с Росфинмониторингом подразделениями ГУВД по Воронежской области в этом году выявлено 48 фактов легализации доходов. Более 30 уголовных дел уже направлено в суды.