Российская полиция готовит аресты банкиров, выводящих деньги за границу

Российская полиция может арестовать нескольких руководителей коммерческих банков, которые незаконно вывели за границу свыше 100 млрд рублей. В числе коммерческих организаций, замешанных в деле, – «Фондсервисбанк», известный тем, что там работает экс-шпионка Анна Чапмен. По данным следствия, в банке были зарегистрированы счета предприятий, замешанных в махинациях.

Как сообщил РИА «Новости» замглавы главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Здор, обыски и другие следственные мероприятия прошли в среду и четверг. Приходили ли с обыском в «Фондсервисбанк», Здор не уточнил.

Ранее в кредитной организации устраивали «маски-шоу» как минимум дважды: весной 2011 года и 1 марта 2012-го. Комментируя последний обыск, представитель банка заявлял, что «полиция пришла не по адресу». В четверг Андрей Здор сообщил, что в ходе тех мероприятий были изъяты документы, свидетельствующие о «возможном содействии руководства банка противоправной деятельности». В частности, «Фондсервисбанк» не сообщал Росфинмониторингу о проведении крупных операций, как того требует закон.

Документов о причастности «Фондсервисбанка» к незаконным схемам не существует, заявил в четверг директор департамента информационной политики и связей с общественностью банка Григорий Белкин. Внутренняя проверка, проведенная в кредитной организации, не обнаружила никакой связи ее сотрудников с мошенниками.

Организатором преступной схемы является неоднократно судимый гражданин РФ Роман Недляков, которому сейчас уже предъявлены обвинения. О ее сути Slon писал в ноябре прошлого года. На счета фирм-однодневок, принадлежащих подозреваемым преступникам, поступали денежные средства за товар либо услуги с включенным НДС. Далее деньги переводились на счета инвестиционных компаний по договорам брокерского обслуживания (деньги, перечисленные подобным образом, не облагаются НДС) на покупку ценных бумаг. Инвестиционные компании покупали на эти деньги «голубые фишки» на РТС и ММВБ. Далее ценные бумаги продавались офшорным фирмам. Последние снова продавали их на бирже, а вырученных денежные средства направляли на счета прибалтийских банков. Сейчас счета депо на общую сумму 3,2 млрд рублей, которые были задействованы в махинациях, арестованы, сообщил представитель МВД.

«Фондсервисбанку», основанному в 1994 году, принадлежат 50% оператора спутникового телевидения «Орион-экспресс», владеющего спутником Horizons-2, с помощью которого, в частности, проводилась видеотрансляция президентских выборов 4 марта. В 2010 году в кредитную организацию с говорящей аббревиатурой ФСБ устроилась работать бывшая разведчица Анна Чампен, которую выслали из США. Чампен получила должность советника по инвестициям и инновациям президента банка. В том же году Slon включил «Фондсервисбанк» в список банков, которые «грешат» кредитованием бизнеса своих владельцев, сообщает slon.ru.