Freepik.
Собственника сети заправок «Калина Ойл» Валерия Борисова арестовали по обвинению в нелегальной банковской деятельности. Следственное управление ФСБ Воронежской области возбудило против него уголовное дело. По данным издания «Вести Воронеж», сейчас подозреваемый содержится под стражей в изоляторе временного содержания.
Это уже не первое столкновение владельца АЗС с правоохранительными органами. В 2019 году суд приговорил Бориса Борисова к двум годам заключения за мошенничество в особо крупном размере – через подконтрольные компании он незаконно получал возмещение НДС путем внесения фиктивных сведений в налоговую отчетность и бухучёт. Общий ущерб государству составил около 64 миллионов рублей. Спустя год Борисов был досрочно освобождён условно-досрочно.
Стоит отметить, что ранее воронежский суд также вынес приговор другому крупному фигуранту дел об отмывании денежных средств – предпринимателю Максиму Скоркину. Его банда организовала масштабную схему незаконного обналичивания и вывода порядка 12 миллиардов рублей через подставные фирмы и банковские счета.
1 июля в Бутурлиновском районе Воронежской области возникла угроза прямого удара беспилотников — это уже…
Центр безопасности Max 1 июля выпустил предупреждение для жителей Воронежа о новой мошеннической схеме. Злоумышленники…
1 июля, в среду, на территории пляжа в парке «Дельфин» (Железнодорожный район Воронежа, ул. Остужева,…
В четверг, 1 июля, пресс-служба регионального управления Следственного комитета сообщила, что суд в Воронеже вынес…
Совместная проверка сотрудников Воронежской межрайонной природоохранной прокуратуры и представителей Росрыболовства выявила факты браконьерства на нерестилищах…
В сентябре 2025 года на территории Воронежской области был зафиксирован несчастный случай в конном клубе,…
This website uses cookies.