В предприятиях общепита действовала преступная схема обнала и ухода от налогов

Как удалось выяснить РБК, в организациях общепита в регионах России действовала преступная схема легализации денежных средств. Федеральная налоговая служба, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России совместными слаженными действиями вскрыли работу мошеннической схемы.

Порядок оплаты за услуги ресторана по закону предполагает поступление денег  от клиента на счет ресторана за оказанные услуги. Так прибыль, а, значит, обязательства ресторана перед ФНС прозрачны полностью. Раскрытая схема же позволяла этого избегать. Она существовала  за счет использования крупной теневой высокотехнологичной базы, которая предоставляла услуги по выводу, легализации и сокрытию доходов. Схема состояла из длинной цепочки кредитных организаций, а также процессинговых компаний, специально включенных в процесс оплаты услуг общепита абсолютно искусственно. Работала она следующим образом. Когда от клиента общепита приходил безналичный платеж, то поступал он на терминал, не принадлежащий данной «точке», а как раз привлеченной «левой» процессинговой компании. Далее он шел по цепочке из нескольких кредитных организаций, а на выходе попадал в еще одну процессинговую компанию — также включенную в процесс «вне закона». Таким образом сложный путь безналичных денег по цепочке позволял на каком-то этапе незаметно заменить их на… неинкассированную наличность. Такой «нал», как правило, поступал от организаций, у которых имелись терминалы приема наличных. В надзорных ведомствах говорят, что это были, в частности, преимущественно автосалоны и туристические агентства

Цель такого «черно-ресторанного» алгоритма очевидна: он позволяет предприятиям общепита,  скрывая доход, уклоняться от уплаты НДС, а также показывать финансовые показатели в тех объемах, которые гарантируют им применение специальных налоговых режимов. Ее применение также дает возможность выплачивать сотрудникам заработную плату «в серую», естественно, избегая законных зарплатных налогов и сборов. Однако, по словам источников РБК в финразведке, схема была направлена не только на это – она также открывала возможности для отмывания доходов, полученных криминальным путем.

«На данный момент установлены все участники схемы, — подчеркивают в ФНС. – И выгодоприобретатели, которые уклоняются от налогов, и компании-посредники, отвечающие за техническую поддержку этой схемы. Ведется расследование».

Фото freepik.com