Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) получает информацию даже о переводах между российскими банками.
Отмечается, что это происходит в случае, если операции совершаются в долларах и помечаются американским банком-посредником как подозрительные. Данные о подозрительных транзакциях, относящихся к России, предоставил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который, в свою очередь, получил файлы от издания BuzzFeed. Уточняется, что операции происходили в разное время, преимущественно с 2008 по 2016 год. Всего в базе 3810 транзацкий, в которых одной из сторон был российский банк. Из них часть пришлась на операции, которые проводились между российскими банками.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
В основе расследования — утечка более 2,1 тыс. отчетов о подозрительной деятельности банков (SAR), которые они передают в FinCEN. К ICIJ эти файлы попали через BuzzFeed News. Разведка FinCEN осудила утечку этих сведений.
В Семилукском районе на 206-м километре трассы Р-298 «Курск – Воронеж – Р22 «Каспий»» произошло…
В четверг, 4 июня, пресс-служба Ленинского районного суда Воронежа сообщила о курьёзном случае: 12 марта…
В четверг, 4 июня, на трассе М-4 «Дон» в районе объездной дороги Воронежа, ведущей в…
Согласно данным еженедельного мониторинга, проводимого Воронежстатом, за последнюю отчетную неделю в Воронежской области вновь зафиксирован…
За последнюю неделю от присасывания клещей пострадали 569 человек, согласно информации, предоставленной Управлением Роспотребнадзора по…
МегаФон и цифровая платформа для операций с недвижимостью Циан заключили соглашение о совместной борьбе с…
This website uses cookies.