Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) получает информацию даже о переводах между российскими банками.
Отмечается, что это происходит в случае, если операции совершаются в долларах и помечаются американским банком-посредником как подозрительные. Данные о подозрительных транзакциях, относящихся к России, предоставил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который, в свою очередь, получил файлы от издания BuzzFeed. Уточняется, что операции происходили в разное время, преимущественно с 2008 по 2016 год. Всего в базе 3810 транзацкий, в которых одной из сторон был российский банк. Из них часть пришлась на операции, которые проводились между российскими банками.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
В основе расследования — утечка более 2,1 тыс. отчетов о подозрительной деятельности банков (SAR), которые они передают в FinCEN. К ICIJ эти файлы попали через BuzzFeed News. Разведка FinCEN осудила утечку этих сведений.
Туристка из Воронежа пострадала от пищевого отравления во время отдыха в Таиланде. У неё и…
В госкомпании «Автодор» рассказали о погоде на трассе М-4 «Дон» 7 февраля. В пресс-службе предприятия…
Воронежский суд отклонил просьбу адвокатов изменить меру пресечения и оставил под стражей замкомандующего войсками Ленинградского…
Ночью с пятницы на субботу, 7 февраля, безопасность воздушного пространства Воронежской области обеспечивали подразделения ПВО,…
В течение ночи 7 февраля российские подразделения ПВО обезвредили 82 беспилотных летательных аппарата в разных…
Погоду в регионе будет определять антициклон. 7 февраля, по данным регионального Гидрометцентра, в Воронеже ожидается…
This website uses cookies.