Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) получает информацию даже о переводах между российскими банками.
Отмечается, что это происходит в случае, если операции совершаются в долларах и помечаются американским банком-посредником как подозрительные. Данные о подозрительных транзакциях, относящихся к России, предоставил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который, в свою очередь, получил файлы от издания BuzzFeed. Уточняется, что операции происходили в разное время, преимущественно с 2008 по 2016 год. Всего в базе 3810 транзацкий, в которых одной из сторон был российский банк. Из них часть пришлась на операции, которые проводились между российскими банками.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
В основе расследования — утечка более 2,1 тыс. отчетов о подозрительной деятельности банков (SAR), которые они передают в FinCEN. К ICIJ эти файлы попали через BuzzFeed News. Разведка FinCEN осудила утечку этих сведений.
Школа №30 на улице Туполева была построена в 1975 году. В преддверии нового учебного года…
В преддверии нового учебного года заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев и председатель Комитета по…
Сельская местность Воронежской области по уровню потребления мобильного интернета не уступает крупным городам. С первых…
В связи с проведением крупного фестиваля «Русское лето» в центральной части Воронежа будет изменена схема…
По поручению Президента Правительство ежегодно будет выделять 5 млрд рублей на модернизацию почтовых отделений, что…
В ночь на 27 августа в воздушном пространстве Воронежской области силами ПВО было перехвачено и…
This website uses cookies.