Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) получает информацию даже о переводах между российскими банками.
Отмечается, что это происходит в случае, если операции совершаются в долларах и помечаются американским банком-посредником как подозрительные. Данные о подозрительных транзакциях, относящихся к России, предоставил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который, в свою очередь, получил файлы от издания BuzzFeed. Уточняется, что операции происходили в разное время, преимущественно с 2008 по 2016 год. Всего в базе 3810 транзацкий, в которых одной из сторон был российский банк. Из них часть пришлась на операции, которые проводились между российскими банками.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
В основе расследования — утечка более 2,1 тыс. отчетов о подозрительной деятельности банков (SAR), которые они передают в FinCEN. К ICIJ эти файлы попали через BuzzFeed News. Разведка FinCEN осудила утечку этих сведений.
Бывший заводской комплекс воронежского стекольного завода снова предложен на продажу посредством открытого аукциона. Как сообщает…
На автодороге М-4 «Дон» начнется ремонт моста над рекой Сосыка на километре 1195 и железнодорожного…
МегаФон возглавил рейтинг восприятия качества голосовой связи среди всех телекоммуникационных компаний согласно исследованию компании «Ипсос…
Центр общественных связей ФСБ РФ опубликовал видеозапись, зафиксировавшую проведение диверсий группой из трех человек, включая…
Жители Воронежа рассказали в соцсетях о серьёзной дорожной пробке на Южно-Моравской улице. Инцидент произошёл утром…
С 2026 года воронежцы будут автоматически узнавать о получении статуса предпенсионера непосредственно через портал «Госуслуги»,…
This website uses cookies.