Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) получает информацию даже о переводах между российскими банками.
Отмечается, что это происходит в случае, если операции совершаются в долларах и помечаются американским банком-посредником как подозрительные. Данные о подозрительных транзакциях, относящихся к России, предоставил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который, в свою очередь, получил файлы от издания BuzzFeed. Уточняется, что операции происходили в разное время, преимущественно с 2008 по 2016 год. Всего в базе 3810 транзацкий, в которых одной из сторон был российский банк. Из них часть пришлась на операции, которые проводились между российскими банками.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
В основе расследования — утечка более 2,1 тыс. отчетов о подозрительной деятельности банков (SAR), которые они передают в FinCEN. К ICIJ эти файлы попали через BuzzFeed News. Разведка FinCEN осудила утечку этих сведений.
Начиная с января 2026 года сотрудники областного дорожного патруля зарегистрировали более 900 дорожно-транспортных происшествий, что…
203 украинских беспилотников сбили бойцы ПВО ночью 7 августа над российскими регионами с 20 часов…
7 августа, по данным регионального Гидрометцентра, под влиянием циклона в Воронеже ожидается переменная облачность. Днем…
По информации агентства Reuters, ссылающегося на осведомленный источник, американские власти многократно призывали Москву освободить гражданина…
Вечером пятого августа Центральная избирательная комиссия России прекратила прием документов для регистрации претендентов на места…
В четверг, 6 августа, областная Госавтоинспекция сообщила о привлечении к ответственности жителя Воронежа. Девятнадцатилетний горожанин…
This website uses cookies.