Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) получает информацию даже о переводах между российскими банками.
Отмечается, что это происходит в случае, если операции совершаются в долларах и помечаются американским банком-посредником как подозрительные. Данные о подозрительных транзакциях, относящихся к России, предоставил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который, в свою очередь, получил файлы от издания BuzzFeed. Уточняется, что операции происходили в разное время, преимущественно с 2008 по 2016 год. Всего в базе 3810 транзацкий, в которых одной из сторон был российский банк. Из них часть пришлась на операции, которые проводились между российскими банками.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
В основе расследования — утечка более 2,1 тыс. отчетов о подозрительной деятельности банков (SAR), которые они передают в FinCEN. К ICIJ эти файлы попали через BuzzFeed News. Разведка FinCEN осудила утечку этих сведений.
Ночью двое неизвестных парней устроили погром во дворе на Московском проспекте — видеозаписи инцидента выложили…
Жители области получили возможность взглянуть на места отдыха диких кабанов в Воронежском государственном природном биосферном…
В госкомпании «Автодор» рассказали о погоде на трассе М-4 «Дон» 23 марта. В пресс-службе предприятия…
249 украинских беспилотников сбили бойцы ПВО ночью 23 марта над российскими регионами. По данным Минобороны…
Министерство промышленности и торговли России намерено ввести запрет маркетплейсам каким-либо образом воздействовать на стоимость продукции,…
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проинформировал, что в результате нападения беспилотных летательных аппаратов в порту…
This website uses cookies.