В Воронеже возбуждено уголовное дело об «отмывании» более 38 млн. рублей, полученных преступным путем

Прокуратура области признала законным постановление о возбуждении уголовного дела, возбужденного следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области в отношении 31-летнего Андрея Ламонова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем).

По версии следствия Ламонов, который уже обвиняется в крупном мошенничестве, а именно в хищении денежных средств, принадлежащих ОАО «Россельхозбанк», вдобавок к этому легализовал более 38 млн. рублей.

Когда похищенные под видом получения кредита денежные средства поступили на банковский счет организации, руководителем которой являлся Ламонов, он решил создать видимость законности владения деньгами. С этой целью обвиняемый перечислил часть похищенной суммы в размере 38 млн. рублей на другую, подконтрольную ему фирму, которая не вела хозяйственной деятельности, по фиктивному договору поставки товара. Оттуда эти же денежные средства по подложным договорам займа, поступили на счет третьей организации. Уже легализованные денежные средства «вернулись» опять на счета фирмы Ламонова, с которых они были растрачены на личные нужды.

Ведется следствие.