Прокуратура области признала законным постановление о возбуждении уголовного дела, возбужденного следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области в отношении 31-летнего Андрея Ламонова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем).
По версии следствия Ламонов, который уже обвиняется в крупном мошенничестве, а именно в хищении денежных средств, принадлежащих ОАО «Россельхозбанк», вдобавок к этому легализовал более 38 млн. рублей.
Когда похищенные под видом получения кредита денежные средства поступили на банковский счет организации, руководителем которой являлся Ламонов, он решил создать видимость законности владения деньгами. С этой целью обвиняемый перечислил часть похищенной суммы в размере 38 млн. рублей на другую, подконтрольную ему фирму, которая не вела хозяйственной деятельности, по фиктивному договору поставки товара. Оттуда эти же денежные средства по подложным договорам займа, поступили на счет третьей организации. Уже легализованные денежные средства «вернулись» опять на счета фирмы Ламонова, с которых они были растрачены на личные нужды.
Ведется следствие.
В Калачеевском и Острогожском муниципальных образованиях Воронежской области введён режим повышенной готовности из-за угрозы атаки…
Материалы уголовного дела о государственной измене поступили в суд. Обвиняемым выступает 48-летний местный житель, который,…
Жителей Воронежской области, увлекающихся «тихой охотой», предостерегли от сбора бледных поганок. Сообщается, что этот смертельно…
В Россошанском районе был введен режим повышенной готовности из-за риска нанесения прямого удара с помощью…
В Воронеже сотрудники районных администраций и специалисты ГорДЕЗа продолжают осмотр жилых зданий, пострадавших от ракетного…
Во вторник, 23 июня, жители центра Воронежа были встревожены внезапным включением сирен, о чем они…
This website uses cookies.