Налоговики и национальный банк заблокировали деньги украинцев на счетах Web Money

Следственное управление государственной службы Украины инициировало проверку крупнейшего оператора электронных моментальных расчетов ООО «Web Money Transfer». В офисах компании прошли обыски со стороны управления финансовых расследований Министерства доходов и сборов.

В Киеве в ходе обысков у финансовой организации были изъяты серверы, необходимые для работы всей системы платежей и расчетов. Также в распоряжении сотрудников министерства оказались все сведения об финансовых операциях, которые происходили с участием системы Web Money. Несмотря на то, что представители проверяющих служб изначально объявляли основной целью рейда получение подтверждения данных о незаконном обороте средств в системе, сотрудники пресс-службы компании заявляют, что личные данные пользователей и иная конфиденциальная информация в руки правоохранителей не попала.

Активность налоговиков в отношении оператора электронных платежей объясняется ужесточением украинского законодательства в отношении подобных систем в целом. По мнению представителей власти, данный сегмент рынка, ввиду слабого регулирования, содержит множество нарушений налогового законодательства. В качестве одного из примера нарушений был назван тот факт, что внутренние правила работы компании устанавливались без согласования с Национальным банком Украины, как диктует современное законодательство, а значит, операции WebMoney осуществлялись вне правового поля.

Как информирует служба новостей покер-портала Pokeroff, в результате операции в системе было заблокировано около 60 млн. гривен. Налоговики сочли, что эти деньги переводились на счета в рамках незаконных операций. При этом, ожидаемых проблем с выводом средств из системы не возникло. Только один обменный пункт WebMoney приостановил свою работу из-за обысков и изъятий.

На данный момент WebMoney является крупнейшей международной компанией, которая работает с безналичными электронными расчетами. В Украине она работает с 2003 года. За этот срок услугами компании успели воспользоваться порядка 2 млн. украинцев.

Государство предпринимает уже не первую попытку ввести регулирование и контроль над виртуальными денежными операциями, однако пока это не увенчалось успехом. Например, Национальный банк вводил лимиты на число операций, проходящих с использованием электронных денег. Он составлял порядка 25 тыс. гривен на человека. В ближайших планах Национального банка ввести обязательную регистрацию для всех компаний, работающих на этом рынке.

Следующей компанией, на которую направит свое внимание регулятор, по мнению аналитиков, может стать другой крупный игрок – «Яндекс.Деньги». Организация официально не присутствует на украинском финансовом рынке, однако занимает существенную долю рынка. Украинские пользователи уже начали выводить средства из системы, опасаясь новых инициатив государственных служб.

Источник: Pokeroff.ru