В Воронеже возбуждено уголовное дело о мошенничестве путем незаконного возмещения НДС на сумму около 22 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Каскад» Александра Шафоростова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2011 году Шафоростов, действуя по сговору с иными лицами, организовал заключение договоров субподряда на выполнение работ по строительству полигона твердых бытовых отходов с ранее приисканными ими подконтрольными организациями и подписание актов приемки выполненных работ, которые фактически не выполнялись.

После этого, директор ООО «Каскад» Шафоростов , в соответствии с ранее разработанным им и другими лицами преступным планом, предоставил в налоговый орган, налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость, в которой отразил заведомо ложные сведения о произведенных ООО «Каскад» расходах на строительство полигона для захоронения твердых бытовых отходов на сумму свыше 126 миллионов рублей.
В дальнейшем, в целях введения в заблуждение и обмана сотрудников налоговой инспекции, проводивших камеральную проверку обоснованности заявленной суммы налога, подлежащей возмещению из бюджета, Шафоростов предоставил в налоговый орган заведомо подложные документы, в соответствии с которыми ООО «Каскад» заключило договор генерального подряда с одной из фирм на выполнение работ по строительству полигона для захоронения твердых бытовых отходов, оплатила данные работы, а последнее, в свою очередь, выполнило их.
В результате мошеннических действий подозреваемого были похищены бюджетные средства в виде получения возмещения НДС на сумму около 22 миллионов рублей.