По версии следствия, несколько зарегистрированных в Москве и Московской области фирм-однодневок заключали международные контракты на импорт товара с иностранными контрагентами, адреса регистрации которых находились в оффшорных зонах (Кипр, Белиз, Виргинские острова и т. п.). В дальнейшем российские юридические лица открывали расчетные счета в банках Воронежа, где на каждый внешнеторговый контракт оформлялся паспорт сделки в целях валютного контроля. В договорах оговаривались условия перечисления денежных средств — 100% оплата после ввоза товара на территорию РФ.
Создавая видимость отгрузки товара в России, «финансисты» представляли в банки поддельные документы, якобы свидетельствующие об оформлении груза в таможнях Москвы и Подмосковья. После этого деньги переводили на счета иностранной организации.
— Проверить подлинность документов сразу было невозможно, так как у сотрудников подразделений валютного контроля банков не было соответствующих средств проверки, — заявили в таможне.
Между тем никакие заключенные контракты иностранными фирмами не исполнялись — товар на территорию России не поставлялся. Тем временем махинаторы обращались в банки, через которые выводились средства, и закрывали паспорта сделок. В качестве основания закрытия указывался «перевод контракта на обслуживание в другой банк». Однако фирмы тут же закрывались.
В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статье «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте».
Отметим, что, по данным официальной статистики ЦБ РФ, только в 2011 году чистый отток капитала из страны составил 84,2 млрд долларов США. Значительная часть указанных средств была выведена за рубеж через банковские кредитные организации в различных регионах страны, в том числе в Воронежской области, в результате реализации незаконных финансовых схем, — сообщает «МОЕ!»
Парламентарии команды ДСК Сергей Талдыкин и Андрей Бойко организовали экскурсию на химический факультет ВГУ для…
Воронежская область переживает стремительный рост стоимости помидоров: всего за семь дней цена поднялась на 24,73…
Цены на автомобильное топливо всех видов увеличились в Воронежской области. По состоянию на 19 марта…
В Воронежской области мужчину обвиняют в жестоком убийстве матери четверых детей. Подробности раскрыли представители Хохольского…
Анимационная студия Воронежа сообщила 18 марта, что мультфильм производства местной киностудии «Герои Арктики» (6+), рассказывающий…
После проведения проверок приборов учёта нередко обнаруживаются расхождения между действительными показаниями устройств и значениями, используемыми…
This website uses cookies.
