Прокуратура Воронежа выявила нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов в деятельности трех ломбардов

Прокуратурой Центрального района г.Воронежа проведена проверка соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения.

Так, три ломбарда не состоят на учете в Росфинмониторинге по Центральному федеральному округу, не разработаны правила внутреннего контроля, не назначены специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил, а сами правила не согласованы в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении директоров ООО «Ломбард Сервис», ООО «Автоломбард», ООО «Ломбард Воронеж» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).

Дела находятся на рассмотрении.