Так, три ломбарда не состоят на учете в Росфинмониторинге по Центральному федеральному округу, не разработаны правила внутреннего контроля, не назначены специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил, а сами правила не согласованы в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
По результатам проверки прокуратурой района в отношении директоров ООО «Ломбард Сервис», ООО «Автоломбард», ООО «Ломбард Воронеж» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).
Дела находятся на рассмотрении.
Из-за прорыва трубы на Ленинском проспекте шесть жилых зданий временно лишились холодного водоснабжения. По данным…
Жителей Воронежа ожидает заметное увеличение платы за отопление в февральских счетах. Причина роста расходов на…
С начала нового года жители Воронежской области лишились возможности пользоваться услугами двадцати семи пригородных электропоездов.…
Московский арбитраж принял сторону Подольского машиностроительного завода (АО), взыскав солидарно около 181 миллиона рублей с…
На железнодорожной станции Кочетовка возле города Мичуринск произошло ЧП, в результате которого вспыхнули 11 вагонов…
Государственные аварийные комиссары бесплатно помогают оформлять дорожно-транспортные происшествия по упрощённой схеме («европротокол»). (далее…)
This website uses cookies.
