Так, три ломбарда не состоят на учете в Росфинмониторинге по Центральному федеральному округу, не разработаны правила внутреннего контроля, не назначены специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил, а сами правила не согласованы в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
По результатам проверки прокуратурой района в отношении директоров ООО «Ломбард Сервис», ООО «Автоломбард», ООО «Ломбард Воронеж» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).
Дела находятся на рассмотрении.
Огурцы продолжают стремительно падать в цене уже вторую неделю подряд в Воронежской области, согласно свежему…
Они благоустроили территорию мемориального комплекса «Памяти и славы». К наведению порядка присоединились активисты «Единой России»,…
Движение восьми поездов маршрута «Таврия», следующих транзитом через территорию Воронежской области, восстановлено. Эту информацию опубликовали…
Воронежская областная прокуратура сообщила 30 апреля, что жительница города привлечена к уголовной ответственности за истязание…
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, управлявшего автомобилем Mercedes и скрывшегося после смертельной аварии на улице…
Она завершится 14 мая. Сейчас на сайте PG.ER.RU уже зарегистрированы более четырех тысяч кандидатов. «Конкурс превысил девять…
This website uses cookies.
