Так, три ломбарда не состоят на учете в Росфинмониторинге по Центральному федеральному округу, не разработаны правила внутреннего контроля, не назначены специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил, а сами правила не согласованы в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
По результатам проверки прокуратурой района в отношении директоров ООО «Ломбард Сервис», ООО «Автоломбард», ООО «Ломбард Воронеж» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).
Дела находятся на рассмотрении.
Глава Воронежа Сергей Петрин посетил Воронежский государственный технический университет по приглашению ректора вуза, и по…
9 апреля в здании областного Правительства прошло заседание, посвящённое выполнению федерального проекта «Производительность труда» в…
Акцию провели в честь Дня космонавтики. Воронежские единороссы и молодогвардейцы поздравили передовиков «Конструкторского бюро химавтоматики»…
Сергей Лукин передал пасхальные куличи пожилым жителям Анны и Таловой, а Андрей Соболев, Андрей Бойко…
Губернатор Воронежской области Александр Гусе провёл 9 апреля встречу с руководителем Федерального центра компетенций (ФЦК)…
В ближайшее время начнется обновление данных о находящихся под защитой растениях, животных и грибах в…
This website uses cookies.
