Так, три ломбарда не состоят на учете в Росфинмониторинге по Центральному федеральному округу, не разработаны правила внутреннего контроля, не назначены специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил, а сами правила не согласованы в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
По результатам проверки прокуратурой района в отношении директоров ООО «Ломбард Сервис», ООО «Автоломбард», ООО «Ломбард Воронеж» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).
Дела находятся на рассмотрении.
Пострадавшим от нападения бешеного агрессивного лося весом в полтонны стал 50-летний воронежский фермер. (далее…)
На воронежских дорогах с31 января по 3 февраля ГИБДД будет проводить массовые проверки водителей. (далее…)
На улице Плехановской в Воронеже единственный памятник медицинским работникам начал разрушаться. (далее…)
В рамках очередной проверки вблизи воронежского озера Круглое специалисты Росприроднадзора обнаружили незаконную свалку на площади…
По мнению широкой аудитории и экспертов, компания заняла 47 место на федеральном уровне. Высокий статус…
Железнодорожники продолжают работа по изменению наименований остановочных пунктов в Воронежской области. (далее…)
This website uses cookies.
