Так, три ломбарда не состоят на учете в Росфинмониторинге по Центральному федеральному округу, не разработаны правила внутреннего контроля, не назначены специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил, а сами правила не согласованы в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
По результатам проверки прокуратурой района в отношении директоров ООО «Ломбард Сервис», ООО «Автоломбард», ООО «Ломбард Воронеж» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).
Дела находятся на рассмотрении.
81-летний Станислав Редькин пропал 14 октября во время прогулки с собакой, после чего к его…
По данным синоптиков областного гидрометцентра, в понедельник, 19 октября, в Воронеже столбик термометра поднимется до…
Губернатор Воронежской области Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов направили жителям региона поздравления…
Гражданин Азербайджана понес наказание за незаконное проникновение на территорию Российской Федерации. Решение по делу принял…
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично контролирует ситуацию с расселением людей из двух аварийных…
В девятиэтажном многоквартирном доме, расположенном в Коминтерновском районе Воронежа, произошло возгорание. По информации пресс-службы регионального…
This website uses cookies.
