Следствием было установлено, что задержанными была создана нелегальная система банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг (инкассация, рассчетно-кассовое обслуживание т.д.). Махинациями группа лиц занималась на протяжении трех лет (с июня 2019-го по август 2022-го). Наибольший спрос у населения вызывала обналичка денежных средств, для которой злоумышленники использовали расчетные счета 15-ти подконтрольных им фирм-одновневок.
Комиссию за обналичку теневые банкиры брали в размере 11%. За три года своей деятельности их доход составил свыше 23 млн рублей. В целом же оборот криминального бизнеса оценивается в сумму более двухсот миллионов рублей.
Полицейские провели обыски дома и в офисах подозреваемых, в ходе которых было изъято более полутора миллионов рублей, а также компьютеры, печати аффилированных фирм, документы и т.д.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Трое членов преступной группы находятся под подпиской о невыезде, двое самых активных (супружеская пара) – под домашним арестом.
Марина Хоружая,
Фото Pixabay
17-летний парень угнал автомобиль ВАЗ-21120 из острогожского автосервиса, куда имел доступ, и попал в ДТП.…
Евгений Ревенко провел мониторинг капремонта учебного заведения, принял участие в уроке мужества и пообщался с…
В Воронежской области самозапрет на кредиты подключили около 172 тысяч человек, что составляет 7,6% от…
26% экономически активных жителей Воронежа, согласно исследованию сервиса SuperJob, сталкивались с отказом в трудоустройстве из-за…
Правительство Воронежской области выразило соболезнования родным и близким девушки, скончавшейся в областной клинической офтальмологической больнице.…
В Воронежской области была выявлена частная ассенизаторская компания, сбрасывающая отходы из сливных ям прямо в…
This website uses cookies.