Деятельность теневых банкиров пресекли воронежские полицейские

Сотрудники УЭБ и противодействия коррупции ГУ МВД по Воронежской области задержали пятерых членов преступной группы, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. Возраст задержанных от 34 до 62 лет.

Следствием было установлено, что задержанными была создана нелегальная система банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг (инкассация, рассчетно-кассовое обслуживание т.д.). Махинациями группа лиц занималась на протяжении трех лет (с июня 2019-го по август 2022-го). Наибольший спрос у населения вызывала обналичка денежных средств, для которой злоумышленники использовали расчетные счета 15-ти подконтрольных им фирм-одновневок.

Комиссию за обналичку теневые банкиры брали в размере 11%. За три года своей деятельности их доход составил свыше 23 млн рублей. В целом же оборот криминального бизнеса оценивается в сумму более двухсот миллионов рублей.

Полицейские провели обыски дома и в офисах подозреваемых, в ходе которых было изъято более полутора миллионов рублей, а также компьютеры, печати аффилированных фирм, документы и т.д.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Трое членов преступной группы находятся под подпиской о невыезде, двое самых активных (супружеская пара) – под домашним арестом.

Марина Хоружая,

Фото  Pixabay

Marina

Recent Posts

Снег м дождь пообещали синоптики в Воронеже в выходные

Синоптики прогнозируют изменение погоды в Воронеже в ближайшие выходные, 15 и 16 марта. После теплых…

13 минут ago

Синоптики рассказали, будет ли в Воронеже 9-балльный шторм

Согласно прогнозам синоптиков, в Москве 14 марта ожидается сильная непогода — 9-балльный шторм с порывами…

55 минут ago

Остался доволен воронежской публикой Никита Михалков

Александр Гусев, губернатор Воронежской области, провел встречу с народным артистом РСФСР Никитой Михалковым, который приехал…

2 часа ago

В Воронеже сбитую у кулинарии женщину увезли в больницу

В четверг, 13 марта, в Воронеже на улице Моисеева возле дома №65 произошло ДТП с…

2 часа ago

Воронежцам рассказали о погоде на трассе М-4 «Дон» 14 марта

В госкомпании «Автодор» рассказали о погоде на трассе М-4 «Дон» 14 марта. В пресс-службе предприятия…

2 часа ago

Опасность атаки БПЛА ночью 14 марта продолжалась в Воронежской области больше 3 часов

Более 3 часов продолжалась 14 марта в Воронежской области опасность атаки беспилотников. Как сообщает в…

3 часа ago

This website uses cookies.