Следствием было установлено, что задержанными была создана нелегальная система банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг (инкассация, рассчетно-кассовое обслуживание т.д.). Махинациями группа лиц занималась на протяжении трех лет (с июня 2019-го по август 2022-го). Наибольший спрос у населения вызывала обналичка денежных средств, для которой злоумышленники использовали расчетные счета 15-ти подконтрольных им фирм-одновневок.
Комиссию за обналичку теневые банкиры брали в размере 11%. За три года своей деятельности их доход составил свыше 23 млн рублей. В целом же оборот криминального бизнеса оценивается в сумму более двухсот миллионов рублей.
Полицейские провели обыски дома и в офисах подозреваемых, в ходе которых было изъято более полутора миллионов рублей, а также компьютеры, печати аффилированных фирм, документы и т.д.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Трое членов преступной группы находятся под подпиской о невыезде, двое самых активных (супружеская пара) – под домашним арестом.
Марина Хоружая,
Фото Pixabay
Мероприятие прошло на стадионе «Юность» Официальный старт футбольного сезона объединил игроков, болельщиков и почётных гостей.…
Вице-спикер Государственной Думы Алексей Гордеев вместе с губернатором Воронежской области Александром Гусевым 25 апреля приняли…
Медицинские специалисты уже третью неделю борются за жизнь сорокалетнего жителя Воронежа, получившего серьёзные ожоги во…
На левом берегу Воронежа водитель такси, управлявший иномаркой, сбил девятилетнего ребёнка. Инцидент произошёл около половины…
Несколько железнодорожных составов, направляющихся на Павелецкий вокзал Москвы, включая фирменный поезд №026 «Воронеж-Москва», прибывают позже…
На прошлой неделе в столице в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» провели ежегодную всероссийскую конференцию…
This website uses cookies.