Следствием было установлено, что задержанными была создана нелегальная система банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг (инкассация, рассчетно-кассовое обслуживание т.д.). Махинациями группа лиц занималась на протяжении трех лет (с июня 2019-го по август 2022-го). Наибольший спрос у населения вызывала обналичка денежных средств, для которой злоумышленники использовали расчетные счета 15-ти подконтрольных им фирм-одновневок.
Комиссию за обналичку теневые банкиры брали в размере 11%. За три года своей деятельности их доход составил свыше 23 млн рублей. В целом же оборот криминального бизнеса оценивается в сумму более двухсот миллионов рублей.
Полицейские провели обыски дома и в офисах подозреваемых, в ходе которых было изъято более полутора миллионов рублей, а также компьютеры, печати аффилированных фирм, документы и т.д.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Трое членов преступной группы находятся под подпиской о невыезде, двое самых активных (супружеская пара) – под домашним арестом.
Марина Хоружая,
Фото Pixabay
С наступлением осеннего сезона вирус простого герпеса, известный в быту как «простуда», часто активизируется вновь.…
Утром 6 ноября в Воронежской области объявили отмену угрозы непосредственного удара БПЛА. Об этом перед…
6 ноября, по данным регионального Гидрометцентра, под влиянием циклона в Воронеже ожидается облачная погода. Днем…
3 ноября, в преддверии Дня народного единства, участников 11-го по счету Большого этнографического диктанта приняла…
Суд обязал компанию «Воронежпассажиртранс» выплатить 400 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба пешеходу, получившему тяжелые…
В Острогожском районе произошло столкновение автомобилей Mazda 6, которым управлял 65-летний житель Белгородской области, и…
This website uses cookies.