Деятельность теневых банкиров пресекли воронежские полицейские

Сотрудники УЭБ и противодействия коррупции ГУ МВД по Воронежской области задержали пятерых членов преступной группы, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. Возраст задержанных от 34 до 62 лет.

Следствием было установлено, что задержанными была создана нелегальная система банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг (инкассация, рассчетно-кассовое обслуживание т.д.). Махинациями группа лиц занималась на протяжении трех лет (с июня 2019-го по август 2022-го). Наибольший спрос у населения вызывала обналичка денежных средств, для которой злоумышленники использовали расчетные счета 15-ти подконтрольных им фирм-одновневок.

Комиссию за обналичку теневые банкиры брали в размере 11%. За три года своей деятельности их доход составил свыше 23 млн рублей. В целом же оборот криминального бизнеса оценивается в сумму более двухсот миллионов рублей.

Полицейские провели обыски дома и в офисах подозреваемых, в ходе которых было изъято более полутора миллионов рублей, а также компьютеры, печати аффилированных фирм, документы и т.д.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Трое членов преступной группы находятся под подпиской о невыезде, двое самых активных (супружеская пара) – под домашним арестом.

Марина Хоружая,

Фото  Pixabay

Marina

Recent Posts

Пьяный воронежский подросток угнал ВАЗ из автосервиса и попал в ДТП

17-летний парень угнал автомобиль ВАЗ-21120 из острогожского автосервиса, куда имел доступ, и попал в ДТП.…

13 часов ago

Депутат Госдумы «Единой России» посетил с рабочей поездкой Нижнедевицкий район

Евгений Ревенко провел мониторинг капремонта учебного заведения, принял участие в уроке мужества и пообщался с…

13 часов ago

Самозапрет на кредиты оформили более 170 тысяч воронежцев

В Воронежской области самозапрет на кредиты подключили около 172 тысяч человек, что составляет 7,6% от…

14 часов ago

Из-за слишком высокой квалификации получали отказ в работе четверть воронежцев

26% экономически активных жителей Воронежа, согласно исследованию сервиса SuperJob, сталкивались с отказом в трудоустройстве из-за…

14 часов ago

Соболезнования родным девушки, умершей в офтальмологической больнице, выразили Власти Воронежской области

Правительство Воронежской области выразило соболезнования родным и близким девушки, скончавшейся в областной клинической офтальмологической больнице.…

14 часов ago

Воронежские ассенизаторы сбрасывали из машины содержимое сливных ям прямо в поле

В Воронежской области была выявлена частная ассенизаторская компания, сбрасывающая отходы из сливных ям прямо в…

14 часов ago

This website uses cookies.