Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, обвиняемый нелегально обналичил 160 млн рублей, использовав для этого счета 14 предприятий. Под видом покупки товара клиенты перечисляли деньги, а «обнальщик» снимал деньги через банкомат или кассу и отдавал заказчикам.
По версии следствия, мужчина таким образом заработал более 10 млн рублей, а через счета компании прошли 160 млн рублей.
Трехлетнюю работу финансового конвейера по обналичиванию прервали правоохранители, которые возбудили уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
Сейчас дело передано в суд, который и определит степень вины коммерсанта.
Фото pixbay.com
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение начальнику регионального управления СКР по Воронежской области…
По состоянию на конец апреля 2026 года Воронежская область заняла шестнадцатое место среди российских регионов…
273 украинских беспилотника сбили бойцы ПВО ночью 20 мая над российскими регионами с 20 часов…
Ночью 20 мая Воронежская область вновь подверглась интенсивному удару дронов — сообщил губернатор Александр Гусев.…
В госкомпании «Автодор» рассказали о погоде на трассе М-4 «Дон» 20 мая. В пресс-службе предприятия…
20 мая, по данным регионального Гидрометцентра, под влиянием юго-западной периферии антициклона в Воронеже ожидается переменная…
This website uses cookies.