Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, обвиняемый нелегально обналичил 160 млн рублей, использовав для этого счета 14 предприятий. Под видом покупки товара клиенты перечисляли деньги, а «обнальщик» снимал деньги через банкомат или кассу и отдавал заказчикам.
По версии следствия, мужчина таким образом заработал более 10 млн рублей, а через счета компании прошли 160 млн рублей.
Трехлетнюю работу финансового конвейера по обналичиванию прервали правоохранители, которые возбудили уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
Сейчас дело передано в суд, который и определит степень вины коммерсанта.
Фото pixbay.com
За минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции в Воронежской области выявили 32 автомобилиста, управлявших транспортом в состоянии…
Воронежский ДСК: почему крупнейший застройщик жилья стал главным строителем социальных объектов региона. Домостроительный комбинат в…
Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ опубликовали прогноз, согласно которому в ночь на 23…
На еженедельной планерке в мэрии, которая прошла под председательством главы Воронежа Сергея Петрина и спикера…
В Воронеже выставлена на продажу пятитысячная купюра с редким серийным номером. Как следует из объявления…
В понедельник, 20 июля, примерно в 17:45 на двадцатом километре автодороги «Павловск – Калач –…
This website uses cookies.