Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, обвиняемый нелегально обналичил 160 млн рублей, использовав для этого счета 14 предприятий. Под видом покупки товара клиенты перечисляли деньги, а «обнальщик» снимал деньги через банкомат или кассу и отдавал заказчикам.
По версии следствия, мужчина таким образом заработал более 10 млн рублей, а через счета компании прошли 160 млн рублей.
Трехлетнюю работу финансового конвейера по обналичиванию прервали правоохранители, которые возбудили уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
Сейчас дело передано в суд, который и определит степень вины коммерсанта.
Фото pixbay.com
6 ноября Воронеж снова накроет музыкальная волна Xolidayboy. Тысячи поклонников соберутся в МТС Live Холле,…
В соревнованиях приняли участие молодежь, активисты МГЕР, ветераны СВО и представители старшего поколения. В Штабе…
Синоптики фиксируют в Центральной России аномально затянувшееся бабье лето. О том, какие метеорологические условия ожидаются…
В Воронеже на Ленинградской улице транспортное средство ушло под землю из-за просадки грунта, после чего…
В Москве состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного фонда «Защитники Отечества». Участники заседания подвели итоги деятельности…
В воскресенье, 25 октября, грибник из Панинского района Воронежской области обнаружил на придорожной полосе части…
This website uses cookies.