Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, обвиняемый нелегально обналичил 160 млн рублей, использовав для этого счета 14 предприятий. Под видом покупки товара клиенты перечисляли деньги, а «обнальщик» снимал деньги через банкомат или кассу и отдавал заказчикам.
По версии следствия, мужчина таким образом заработал более 10 млн рублей, а через счета компании прошли 160 млн рублей.
Трехлетнюю работу финансового конвейера по обналичиванию прервали правоохранители, которые возбудили уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
Сейчас дело передано в суд, который и определит степень вины коммерсанта.
Фото pixbay.com
В воскресенье, 20 сентября, утром жителям Воронежской области сообщили об отмене режима угрозы атаки беспилотников.…
1110 украинских беспилотников сбили бойцы ПВО ночью 20 сентября над российскими регионами с 20 часов…
Вследствие атаки беспилотников, произошедшей минувшей ночью на территории Воронежской области, пострадали люди. Как сообщил утром…
20 сентября, по данным регионального Гидрометцентра, под влиянием антициклона в Воронеже ожидается переменная облачность. Днем…
Новое современное пространство, где воронежцы могут не только почитать понравившуюся литературу, но и проявить свои…
Первый день голосования на выборах в Государственную Думу РФ IX созыва в Воронежской области завершился.…
This website uses cookies.