Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, обвиняемый нелегально обналичил 160 млн рублей, использовав для этого счета 14 предприятий. Под видом покупки товара клиенты перечисляли деньги, а «обнальщик» снимал деньги через банкомат или кассу и отдавал заказчикам.
По версии следствия, мужчина таким образом заработал более 10 млн рублей, а через счета компании прошли 160 млн рублей.
Трехлетнюю работу финансового конвейера по обналичиванию прервали правоохранители, которые возбудили уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
Сейчас дело передано в суд, который и определит степень вины коммерсанта.
Фото pixbay.com
В субботу, 10 октября, в Воронеже прошел общегородской субботник, в рамках традиционного месячника по благоустройству.…
18 октября в Воронежской филармонии состоится гала-концерт проекта «Виртуозы России/Русская скрипичная школа». Зрители погрузятся в…
11 ноября воронежцы в очередной раз смогут увидеть рок-оперу «Юнона и Авось» в авторской версии,…
В Воронеже начал работу Всероссийский форум «Города встречают», организованный совместно с туристско-информационным центром при поддержке…
В ходе ИТ-форума «Цифровые решения» базовая станция YADRO BTS8100, функционирующая в коммерческой инфраструктуре МегаФона, продемонстрировала…
Воронежец получил 20 лет колонии за шпионаж в пользу иностранного государства и проведение диверсий. Помимо…
This website uses cookies.