Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, обвиняемый нелегально обналичил 160 млн рублей, использовав для этого счета 14 предприятий. Под видом покупки товара клиенты перечисляли деньги, а «обнальщик» снимал деньги через банкомат или кассу и отдавал заказчикам.
По версии следствия, мужчина таким образом заработал более 10 млн рублей, а через счета компании прошли 160 млн рублей.
Трехлетнюю работу финансового конвейера по обналичиванию прервали правоохранители, которые возбудили уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
Сейчас дело передано в суд, который и определит степень вины коммерсанта.
Фото pixbay.com
Герой России Владислав Головин признался, что до сих пор не может сдержать слёз, вспоминая боевых…
В понедельник, 10 августа, областное управление Роспотребнадзора сообщило о закрытии пяти воронежских пляжей для посещения.…
С начала нынешнего года за медицинской помощью в учреждения здравоохранения Воронежской области после укусов клещей…
396 украинских беспилотников сбили бойцы ПВО ночью 11 августа над российскими регионами с 20 часов…
11 августа, по данным регионального Гидрометцентра, под влиянием антициклона в Воронеже ожидается переменная облачность. Днем…
С 21 июня начали действовать обновленные правила оформления единого пособия. Теперь уважительным основанием для отсутствия…
This website uses cookies.