Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, обвиняемый нелегально обналичил 160 млн рублей, использовав для этого счета 14 предприятий. Под видом покупки товара клиенты перечисляли деньги, а «обнальщик» снимал деньги через банкомат или кассу и отдавал заказчикам.
По версии следствия, мужчина таким образом заработал более 10 млн рублей, а через счета компании прошли 160 млн рублей.
Трехлетнюю работу финансового конвейера по обналичиванию прервали правоохранители, которые возбудили уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
Сейчас дело передано в суд, который и определит степень вины коммерсанта.
Фото pixbay.com
Во Владивостоке на территории площадки XI Восточного экономического форума (ВЭФ) МегаФон организовал доступную для всех…
Воронежские правоохранители выясняют детали смертельной аварии, случившейся минувшей ночью в областном центре, и пытаются установить…
Правоохранительные органы выясняют детали дорожного происшествия, случившегося накануне в воронежской Отрожке. Об этом 31 августа…
В Коминтерновском районном суде Воронежа окончены прения сторон по уголовному делу в отношении бизнесмена Андрея…
В понедельник, 31 августа, утреннюю тишину Воронежа нарушил вой сирен. В 9:43 глава области Александр…
239 украинских беспилотников сбили бойцы ПВО ночью 31 августа над российскими регионами с 20 часов…
This website uses cookies.