Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, обвиняемый нелегально обналичил 160 млн рублей, использовав для этого счета 14 предприятий. Под видом покупки товара клиенты перечисляли деньги, а «обнальщик» снимал деньги через банкомат или кассу и отдавал заказчикам.
По версии следствия, мужчина таким образом заработал более 10 млн рублей, а через счета компании прошли 160 млн рублей.
Трехлетнюю работу финансового конвейера по обналичиванию прервали правоохранители, которые возбудили уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
Сейчас дело передано в суд, который и определит степень вины коммерсанта.
Фото pixbay.com
77 украинских беспилотников сбили бойцы ПВО за ночь 26 декабря над российскими регионами. По данным…
Погоду в регионе будет определять циклон и его атмосферные фронты. 29 декабря, по данным регионального…
С января до конца ноября 2025 года лаборатория компании РВК-Воронеж исследовала 71 956 проб питьевой…
Накануне Нового года злоумышленники активизировались и стали обманывать жителей России. Преступники делают поддельные веб-сайты, похожие…
С нового года стоимость билетов на электрички в Воронежской области вырастет примерно на 10%, соответствующий…
Снова продаются девять автозаправок газомоторного топлива, большая часть которых расположена в Воронежской области. Во вторник,…
This website uses cookies.