Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, обвиняемый нелегально обналичил 160 млн рублей, использовав для этого счета 14 предприятий. Под видом покупки товара клиенты перечисляли деньги, а «обнальщик» снимал деньги через банкомат или кассу и отдавал заказчикам.
По версии следствия, мужчина таким образом заработал более 10 млн рублей, а через счета компании прошли 160 млн рублей.
Трехлетнюю работу финансового конвейера по обналичиванию прервали правоохранители, которые возбудили уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
Сейчас дело передано в суд, который и определит степень вины коммерсанта.
Фото pixbay.com
2 октября в Воронежском концертном зале выступит экс-солистка группы «Белый день» Лена Василек, которая споет…
О положении дел на Угледарском направлении по состоянию на утро 22 сентября в своем телеграм-канале…
20 октября в MTC Live Холл воронежцы увидят самую известную рок-оперу на российской сцене «Юнона…
За ночь над регионами России средства ПВО уничтожили 15 дронов врага. (далее…)
В субботу, 21 сентября в клубе Aura Arena Hall пройдет юбилейный концерт рок-группы "Мураками", посвященный…
Секретари базовых партийных организаций из всех 89 регионов представили свои предложения по их развитию. (далее…)
This website uses cookies.