Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, обвиняемый нелегально обналичил 160 млн рублей, использовав для этого счета 14 предприятий. Под видом покупки товара клиенты перечисляли деньги, а «обнальщик» снимал деньги через банкомат или кассу и отдавал заказчикам.
По версии следствия, мужчина таким образом заработал более 10 млн рублей, а через счета компании прошли 160 млн рублей.
Трехлетнюю работу финансового конвейера по обналичиванию прервали правоохранители, которые возбудили уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
Сейчас дело передано в суд, который и определит степень вины коммерсанта.
Фото pixbay.com
Юрий Старилов утвержден в должности ректора Воронежского государственного университета. Ранее он исполнял обязанности руководителя вуза.…
Срыв переселения жильцов двух многоквартирных домов в Воронеж стал причиной возбуждения уголовного дела по статье…
Исполняющего обязанности мэра Нововоронежа Юрия Черенкова заключили под стражу — он будет находиться в СИЗО…
В Воронеже накрыли подпольный цех, где производили сигареты. В общей сложности полицейские совместно с сотрудниками…
Развитие детско-юношеского спорта в Лискинском районе обсудили в ходе оперативного совещания в Правительстве области, которое…
Сотрудники ГИБДД выясняют подробности дорожно-транспортного происшествия, случившегося накануне днём в Кантемировском районе, сообщили 29 апреля…
This website uses cookies.