Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, обвиняемый нелегально обналичил 160 млн рублей, использовав для этого счета 14 предприятий. Под видом покупки товара клиенты перечисляли деньги, а «обнальщик» снимал деньги через банкомат или кассу и отдавал заказчикам.
По версии следствия, мужчина таким образом заработал более 10 млн рублей, а через счета компании прошли 160 млн рублей.
Трехлетнюю работу финансового конвейера по обналичиванию прервали правоохранители, которые возбудили уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
Сейчас дело передано в суд, который и определит степень вины коммерсанта.
Фото pixbay.com
10 марта на сцене Воронежского концертного зала снова оживет история Воланда, Мастера, Маргариты, Ивана Бездомного,…
Предупреждение о сильном тумане в Воронежской области продолжено. По сведениям Гидрометцентра РФ, метеорологическая опасность жёлтого…
Два сотрудника полиции из Воронежа организовали продажу ранее конфискованного спортивного питания. Правоохранители задержали их в…
С приходом весны область ожидает заметное потепление, сообщили специалисты Гидрометцентра. Причина — влияние северо-западного циклона.…
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Активисты «Молодой Гвардии» и «Единой России» провели…
Трое жителей Воронежа получили тюремные сроки от шести до двенадцати лет за госизмену и диверсию.…
This website uses cookies.