Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, обвиняемый нелегально обналичил 160 млн рублей, использовав для этого счета 14 предприятий. Под видом покупки товара клиенты перечисляли деньги, а «обнальщик» снимал деньги через банкомат или кассу и отдавал заказчикам.
По версии следствия, мужчина таким образом заработал более 10 млн рублей, а через счета компании прошли 160 млн рублей.
Трехлетнюю работу финансового конвейера по обналичиванию прервали правоохранители, которые возбудили уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
Сейчас дело передано в суд, который и определит степень вины коммерсанта.
Фото pixbay.com
Тридцатилетний Максим Кизилев был осуждён на 16 лет заключения в колонии строгого режима за убийство…
По итогам проверки, инициированной прокуратурой Железнодорожного района Воронежа, на индивидуального предпринимателя был наложен штраф в…
Контейнерная площадка для сбора твёрдых коммунальных отходов на Октябрьской улице в селе Каширское была завалена…
С начала сезона в Воронежской области за медицинской помощью из-за укусов клещей обратились 992 жителя.…
Глава Воронежа Сергей Петрин рассказал о ходе подготовки к реализации проекта метробуса и ответил на…
На еженедельной планерке в мэрии, которая прошла под председательством главы города Сергея Петрина, рассмотрели вопросы…
This website uses cookies.