11 нелегальных кредиторов было выявлено в 2021 году в Воронежской области

В 2021 году в Воронежской области было выявлено 11 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Все они с признаками нелегальных или «черных» кредиторов.

Подобные организации выдают займы населению, не имея на это права. В воронежской области среди нелегальных кредиторов преобладали схемы, по которым займы гражданам предлагали компании в правовой форме ООО, а также была выявлена работа комиссионок, которые осуществляли деятельность под видом ломбардов, сообщили в воронежском отделении Банка России.

По сравнению с 2020 годом количество нелегальных кредиторов выросло более чем в 2 раза (в 2020 было 5).

Данные обо всех выявленных организациях переданы в прокуратуру, МВД, ФАС и другие уполномоченные органы.

«По результатам рассмотрения наших обращений органами прокуратуры возбуждено 7 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 15.26 и 14.56 КоАП России. Виновные лица привлечены к административной ответственности.

Органами внутренних дел возбуждены 3 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

По 27 обращениям проводились или проводятся в настоящее время оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению противоправных деяний, а также осуществлялась проверка обстоятельств совершения правонарушений нелегальными участниками финансового рынка», – комментирует Роман Костянский, управляющий Отделением Воронеж ГУ Банка России по ЦФО.

Чтобы снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность, Банк России 1 июня 2021 года сформировал и регулярно обновляет на своем сайте Список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального участника рынка ценных бумаг. Сейчас в этом списке более 4 тысяч организаций.

Банк России публикует все доступные данные о них: название юридического лица и торговую марку, под которой оно действует, ИНН и ОГРН, место регистрации или фактические адреса офисов, адрес сайта.

Сайты нелегальных участников оперативно блокируются по инициативе Банка России во внесудебном порядке в течение нескольких дней. В конце прошлого года вступил в силу соответствующий закон, ранее эта процедура могла занимать месяцы.

Сокращение сроков деятельности сайтов нелегальных участников финансового рынка особенно актуально сейчас, учитывая тренд мошенников по переходу в онлайн-пространство, где нет территориальных границ, и жертвами киберпреступников на финансовом рынке могут стать жители любого региона, в том числе и воронежцы.

«Чтобы не попасться на уловки мошенников воронежцам необходимо проявлять бдительность. Прежде чем вкладывать деньги или брать взаймы, необходимо проверить легальность финансовой организации – у нее должна быть лицензия или разрешение на работу от Банка России, проверить эти данные можно на сайте регулятора www.cbr.ru в разделе «Проверить финансовую организацию», — говорит Роман Костянский.

Фото pixbay.com