Уголовное дело о незаконной «обналичке» огромной суммы денежных средств будет рассмотрено воронежским Центральным районным судом. Напомним, что банда, в которую входило 27 человек, действовала на территории Воронежа и Ростова-на-Дону. Зарегистрировав более 57 фирм-однодневок, мошенники помогали с обналичиванием денежных средств недобросовестным предпринимателям, которые хотели скрыть от государства свои сделки, дабы не платить налоги, либо незаконно возместить НДС за счет бюджетных денег.
Следствие установило, что с 2010 по 2017 год глава банды Максим Скоркин вместе со своими подельниками вывел более 12 миллиардов рублей через счета подконтрольных фирм, что принесло преступникам более 300 млн рублей дохода. Более 6 млн. рублей было потрачено ими на строительство гостинично-банного комплекса в Семилукском районе (объект был оформлен на подставное лицо).
Членам преступной группа предъявлено обвинение по части 1 статьи 210 УК РФ («Создание и участие в преступном сообществе»), п. «а», «б» статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»), а также части 2 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере»).
Марина Хоружая
В Воронежской области 34 пары молодоженов планируют официально зарегистрировать свои отношения в красивую дату 25.03.25.…
Заместитель директора учебного заведения в Воронеже попала в ловушку мошенников. 57-летняя женщина сообщила в полицию,…
В Воронеже вводится регулирование использования электросамокатов. Комиссией по оценке дорожных условий было выделено 13 зон…
В апреле муниципалитет подготовит и направит в региональное министерство тарифного регулирования расчёт новой стоимости проезда…
Воронежская хоккейная команда «Буран» обеспечила себе участие в плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), как было…
Жителей Борисоглебского городского округа предупредили о возможном шуме от взрывов во вторник, 18 марта. Пресс-служба…
This website uses cookies.