По данным правоохранителей, в банду «черных банкиров» входили 11 жителей указанных областей в возрасте от 28 до 61 года. Без регистрации финансово-кредитной организации и получения соответствующей лицензии злоумышленники в 2017-2020 гг. регулярно обналичивали денежные средства как для физических, так и для юридических лиц. Они использовали для этого счета фирм-однодневок, с которыми работали в удаленном режиме. Впоследствии деньги снимали через банкоматы и за вознаграждение передавали их заказчикам.
Как отмечают в областном главке МВД России, всего за время преступной деятельности указанная группа смогла извлечь доход, превышающий 30 млн руб.
В ходе обысков правоохранители изъяли оргтехнику, печати и штампы, мобильные телефоны, банковские карты, носители информации и денежные средства в размере 9,5 млн руб.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы, — сообщает Обозреватель ВРН
До минусовых температур дойдет столбик термометра в Воронеже на следующей неделе. (далее…)
Они организованы в рамках партпроекта «Старшее поколение». (далее…)
На въезде в Воронежскую область загорелся тягач с прицепом. (далее…)
Информировать службы охотничьего надзора попросили воронежских охотников об обнаружении трупов домашних свиней и диких кабанов…
В главном финансовом документе страны увеличивается финансирование всех социальных и экономических обязательств. (далее…)
Житель Воронежа год назад приобрёл ноутбук на одном из интернет-магазинов. (далее…)
This website uses cookies.