По данным правоохранителей, в банду «черных банкиров» входили 11 жителей указанных областей в возрасте от 28 до 61 года. Без регистрации финансово-кредитной организации и получения соответствующей лицензии злоумышленники в 2017-2020 гг. регулярно обналичивали денежные средства как для физических, так и для юридических лиц. Они использовали для этого счета фирм-однодневок, с которыми работали в удаленном режиме. Впоследствии деньги снимали через банкоматы и за вознаграждение передавали их заказчикам.
Как отмечают в областном главке МВД России, всего за время преступной деятельности указанная группа смогла извлечь доход, превышающий 30 млн руб.
В ходе обысков правоохранители изъяли оргтехнику, печати и штампы, мобильные телефоны, банковские карты, носители информации и денежные средства в размере 9,5 млн руб.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы, — сообщает Обозреватель ВРН
В конце прошлой недели делегация представителей областных министерств приняла участие в рабочем совещании комитета по…
На упаковке в графе «годен до» красуется невозможная дата — 30 февраля, поскольку февраль содержит…
Бывший заводской комплекс воронежского стекольного завода снова предложен на продажу посредством открытого аукциона. Как сообщает…
На автодороге М-4 «Дон» начнется ремонт моста над рекой Сосыка на километре 1195 и железнодорожного…
МегаФон возглавил рейтинг восприятия качества голосовой связи среди всех телекоммуникационных компаний согласно исследованию компании «Ипсос…
Центр общественных связей ФСБ РФ опубликовал видеозапись, зафиксировавшую проведение диверсий группой из трех человек, включая…
This website uses cookies.