По данным правоохранителей, в банду «черных банкиров» входили 11 жителей указанных областей в возрасте от 28 до 61 года. Без регистрации финансово-кредитной организации и получения соответствующей лицензии злоумышленники в 2017-2020 гг. регулярно обналичивали денежные средства как для физических, так и для юридических лиц. Они использовали для этого счета фирм-однодневок, с которыми работали в удаленном режиме. Впоследствии деньги снимали через банкоматы и за вознаграждение передавали их заказчикам.
Как отмечают в областном главке МВД России, всего за время преступной деятельности указанная группа смогла извлечь доход, превышающий 30 млн руб.
В ходе обысков правоохранители изъяли оргтехнику, печати и штампы, мобильные телефоны, банковские карты, носители информации и денежные средства в размере 9,5 млн руб.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы, — сообщает Обозреватель ВРН
В среду, 3 июня, примерно в 19:35 сотрудники ГИБДД патрулировали улицу Свободы в посёлке Подгорный.…
В четверг, 4 июня, региональное управление МЧС сообщило об уничтожении одного боеприпаса времён Великой Отечественной…
Бетономешалка столкнулась с легковым автомобилем и опрокинулась. Авария произошла в Ленинском районе Воронежа. Об этом…
В среду, 3 июня, около 9:00 на улице Дорожной в посёлке Подгоренский службу несли сотрудники…
По информации Воронежского гидрометцентра, в предстоящие выходные в городе установится теплая, почти летняя погода, однако…
Наряду с восстановлением озелененных территорий в городе продолжается работа по предотвращению их использования в качестве…
This website uses cookies.