По данным правоохранителей, в банду «черных банкиров» входили 11 жителей указанных областей в возрасте от 28 до 61 года. Без регистрации финансово-кредитной организации и получения соответствующей лицензии злоумышленники в 2017-2020 гг. регулярно обналичивали денежные средства как для физических, так и для юридических лиц. Они использовали для этого счета фирм-однодневок, с которыми работали в удаленном режиме. Впоследствии деньги снимали через банкоматы и за вознаграждение передавали их заказчикам.
Как отмечают в областном главке МВД России, всего за время преступной деятельности указанная группа смогла извлечь доход, превышающий 30 млн руб.
В ходе обысков правоохранители изъяли оргтехнику, печати и штампы, мобильные телефоны, банковские карты, носители информации и денежные средства в размере 9,5 млн руб.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы, — сообщает Обозреватель ВРН
В Воронеже комбинаты благоустройства во время интенсивного выпадения осадков убирают тротуары и сдвигают снег с…
Погоду в регионе будет определять атмосферный фронт циклона. 26 декабря, по данным регионального Гидрометцентра, в…
Сотрудники воронежского филиала ОРТПЦ сообщили, что в пятницу, 26 декабря, в честь дня рождения центра…
Алексей Гордеев помог жителям трех районов Воронежской области. Заместитель Председателя Государственной Думы Алексей Гордеев оказал…
В Воронеже стартовала акция «Елка желаний». (далее…)
Благотворительный проект ориентирован на поддержку детей-сирот, а также ребят из многодетных семей и семей участников…
This website uses cookies.