По данным правоохранителей, в банду «черных банкиров» входили 11 жителей указанных областей в возрасте от 28 до 61 года. Без регистрации финансово-кредитной организации и получения соответствующей лицензии злоумышленники в 2017-2020 гг. регулярно обналичивали денежные средства как для физических, так и для юридических лиц. Они использовали для этого счета фирм-однодневок, с которыми работали в удаленном режиме. Впоследствии деньги снимали через банкоматы и за вознаграждение передавали их заказчикам.
Как отмечают в областном главке МВД России, всего за время преступной деятельности указанная группа смогла извлечь доход, превышающий 30 млн руб.
В ходе обысков правоохранители изъяли оргтехнику, печати и штампы, мобильные телефоны, банковские карты, носители информации и денежные средства в размере 9,5 млн руб.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы, — сообщает Обозреватель ВРН
Оно предусматривает обеспечение наблюдения за голосованием на думских выборах. В соглашении говорится о совместном обсуждении…
Вечером во вторник, 4 августа, в Бутурлиновке нетрезвый автомобилист сбил пятилетнего мальчика на велосипеде. Столкновение…
В Левобережном районе Воронежа двое человек пострадали во вторник вечером из-за столкновения легкового автомобиля с…
В госкомпании «Автодор» рассказали о погоде на трассе М-4 «Дон» 5 августа. В пресс-службе предприятия…
В течение предстоящей осени по Воронежской области начнет передвигаться специализированный туристический поезд «Гастротур». Состав впервые…
475 украинских беспилотников сбили бойцы ПВО ночью 5 августа над российскими регионами с 20 часов…
This website uses cookies.