По данным правоохранителей, в банду «черных банкиров» входили 11 жителей указанных областей в возрасте от 28 до 61 года. Без регистрации финансово-кредитной организации и получения соответствующей лицензии злоумышленники в 2017-2020 гг. регулярно обналичивали денежные средства как для физических, так и для юридических лиц. Они использовали для этого счета фирм-однодневок, с которыми работали в удаленном режиме. Впоследствии деньги снимали через банкоматы и за вознаграждение передавали их заказчикам.
Как отмечают в областном главке МВД России, всего за время преступной деятельности указанная группа смогла извлечь доход, превышающий 30 млн руб.
В ходе обысков правоохранители изъяли оргтехнику, печати и штампы, мобильные телефоны, банковские карты, носители информации и денежные средства в размере 9,5 млн руб.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы, — сообщает Обозреватель ВРН
Туристка из Воронежа пострадала от пищевого отравления во время отдыха в Таиланде. У неё и…
В госкомпании «Автодор» рассказали о погоде на трассе М-4 «Дон» 7 февраля. В пресс-службе предприятия…
Воронежский суд отклонил просьбу адвокатов изменить меру пресечения и оставил под стражей замкомандующего войсками Ленинградского…
Ночью с пятницы на субботу, 7 февраля, безопасность воздушного пространства Воронежской области обеспечивали подразделения ПВО,…
В течение ночи 7 февраля российские подразделения ПВО обезвредили 82 беспилотных летательных аппарата в разных…
Погоду в регионе будет определять антициклон. 7 февраля, по данным регионального Гидрометцентра, в Воронеже ожидается…
This website uses cookies.