По данным правоохранителей, в банду «черных банкиров» входили 11 жителей указанных областей в возрасте от 28 до 61 года. Без регистрации финансово-кредитной организации и получения соответствующей лицензии злоумышленники в 2017-2020 гг. регулярно обналичивали денежные средства как для физических, так и для юридических лиц. Они использовали для этого счета фирм-однодневок, с которыми работали в удаленном режиме. Впоследствии деньги снимали через банкоматы и за вознаграждение передавали их заказчикам.
Как отмечают в областном главке МВД России, всего за время преступной деятельности указанная группа смогла извлечь доход, превышающий 30 млн руб.
В ходе обысков правоохранители изъяли оргтехнику, печати и штампы, мобильные телефоны, банковские карты, носители информации и денежные средства в размере 9,5 млн руб.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы, — сообщает Обозреватель ВРН
За первые шесть месяцев текущего года население региона оформило 7 тысяч жилищных займов общим объемом…
Минобороны РФ сообщило, что за минувшую ночь дежурные подразделения противовоздушной обороны сбили 148 воздушных объектов.…
25 августа, по данным регионального Гидрометцентра, под влиянием антициклона в Воронеже ожидается переменная облачность. Днем…
По данным пресс-службы Воронежстата, обнародованным 24 августа, объем розничной торговли за первые шесть месяцев текущего…
Хотя жара в Воронежской области заметно спала, на части территории региона по-прежнему действует предупреждение оранжевого…
За минувшие выходные в Черноземье украинские силы атаковали шесть регионов: Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Орловскую…
This website uses cookies.