В Воронеже вступил в силу приговор в отношении мошенников, подделавших исполнительные листы Арбитражного суда

Приговором Коминтерновского районного суда г.Воронежа 38-летний Сергей Петренко, 42-летняя Ирина Струкова и 36-летний Вадим Слабунов признаны виновными в серии преступлений, связанных с мошенничеством и подделкой документов – исполнительных листов Арбитражного суда Воронежской области.

Как установлено судом, Петренко, Струкова и Слабунов в 2008 году вступили в преступный сговор, намереваясь заниматься противоправными действиями, направленными на хищение путем обмана и злоупотребления доверием с расчетных счетов юридических лиц крупных денежных сумм, посредством безналичного перечисления на расчетный счет подконтрольного им общества с ограниченной ответственностью «ВСК Плюс».

В целях реализации задуманного, Струкова приобрела поддельную гербовую печать «Арбитражный суд» Воронежской области и поддельное клише с изображением набора цифр, обозначающих номер исполнительного листа, которые передала Петренко для использования при осуществлении совместного преступного замысла. Также Струкова приискала ксерокопии паспортов, на чьи фамилии открыла банковские счета в воронежском филиале одного из банков, куда планировала перечислять похищенные денежные средства с расчетного счета подконтрольной фирмы ООО «ВСК Плюс».

В силу действующего арбитражного законодательства банки и кредитные организации обязаны при получении исполнительного листа, выданного Арбитражным судом, незамедлительно исполнить судебное решение о принудительном взыскании денежных средств с должника при наличии денежных средств на его счете. Достоверно зная об этом, Петренко, Струкова и Слабунов изготовили подложный исполнительный лист Арбитражного суда Воронежской области о взыскании с ЗАО «Металлоторг» в пользу подконтрольной фирмы ООО «ВСК Плюс» денежные средства в сумме свыше 900 тысяч рублей и сопроводительное письмо к исполнительному листу, в котором указали банковские реквизиты псевдодолжника. В подложном исполнительном листе Петренко собственноручно выполнил подпись от имени судьи Арбитражного суда Воронежской области, проставил оттиск поддельной гербовой печати «Арбитражный суд» Воронежской области. После этого, упаковав подложный исполнительный лист арбитражного суда и сопроводительное письмо в почтовый конверт и посредством почтовой связи с использованием услуги «заказное письмо с уведомлением о вручении» отправили в адрес ОАО «Липецккомбанк», в котором был открыт расчетный счет ЗАО «Металлоторг», для принятия к исполнению. Введенные в заблуждение сотрудники банка на основании подложного исполнительного листа Арбитражного суда с расчетного счета ЗАО «Металлоторг» открытого в ОАО «Липецккомбанк» платежным поручением, безналичным платежом перечислили на расчетный счет ООО «ВСК Плюс» денежные средства в сумме более 900 тысяч рублей.

Аналогичным способом Петренко, Струкова и Слабунов намеревались незаконно завладеть имуществом 14 различных предприятий и организаций, а именно: ЗАО «Мэри Кэй» г.Москва на сумму свыше 4 млн. 600 тысяч рублей, а также ООО «Комбината строительных материалов и работ» г.Курск, ООО «Торгового дома «Славянка» г.Москва, ООО «Витамет» г.Москва, ОАО «Серебряковцемент» г.Михайловка Волгоградской области, ООО «Торговый дом «Межреспубликанский винзавод» г.Москва, ЗАО «Белгородский торговый дом «Инструментальные заводы» г.Белгород, ООО «Южный металлоцентр» г.Новочеркасск Ростовской области, ООО «Альфа» г.Волгоград, ОАО «Завод строительных материалов «Елецкий» г.Елец Липецкой области, ООО «Торговый дом Метеллснаб» г.Москва, ОАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат» г.Вологда, ООО «ЦементЦентр» г.Иваново.

Однако, подложные исполнительные листы, изготовленные Петренко, Струковой и Слабуновым, направленные в различные банки, в которых были открыты счета вышеперечисленных организаций, вызвали сомнение в подлинности у службы безопасности банков и не были приняты к исполнению. В связи с чем, умысел указанных лиц не был доведен до конца по независящим от них причинным.

Приговором суда Петренко и Струкова осуждены за совершение 24 преступлений, Слабунов – 15 преступлений, предусмотренных частью 3 ст.159 УК РФ, частью 3 ст.30, частями 3 и 4 ст.159 УК РФ (мошенничество либо покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах), а также частью 5 ст.33, частью 5 ст.327 УК РФ (подделка либо пособничество в подделке официального документа, предоставляющего права и освобождающего от обязанностей, в целях его использования, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение).

Петренко и Струковой назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима каждому. Слабунову назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Не согласившись с мерой наказания, осужденные обжаловали приговор. Представитель прокуратуры возражал против удовлетворения жалобы.

09 декабря 2010 года судебной коллегией по уголовным делам Воронежского областного суда приговор Коминтерновским районным судом г.Воронежа оставлен без изменения, жалобы осужденных и их адвокатов без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.