В Воронеже гендиректора торгового дома «Метелица» будут судить за мошенничество

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего генерального директора общества с ограниченной ответственностью торговый дом «Метелица». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Следствием установлено, что в 2013-2014 гг. генеральный директор организации, основным видом деятельности которой является купля-продажа сельскохозяйственной продукции, изготовил заведомо подложные первичные документы, на основании которых в бухгалтерскую и налоговую отчетность включены заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с подконтрольной ему фирмой.

После этого он предоставил в налоговый орган декларации по НДС, в которых отразил заведомо ложные сведения и указал подлежащую возмещению сумму в размере свыше 30 миллионов рублей, которая впоследствии была перечислена на расчетный счет подконтрольной ему фирмы. Сотрудники УФСБ России и ГУ МВД России по Воронежской области провели проверку и выявили факт совершения указанного преступления.

На предварительном следствии обвиняемый признал вину в совершении указанного преступления. Благодаря грамотно спланированным следственным действиям причиненный бюджетной системе Российской Федерации ущерб на сумму свыше 30 миллионов рублей возмещен генеральным директором в полном объеме.

Вина обвиняемого также подтверждается показаниями свидетелей, протоколами обысков, выемок и осмотров, материалами, предоставленными ГУ МВД и УФСБ России по Воронежской области, а также иными доказательствами, собранными по уголовному делу. Обвинительное заключение утверждено прокурором и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу — рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.