Уголовно наказуемые признаки: Банк России отозвал лицензию у банка «Воронеж»

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Воронеж», сообщает finanz.ru. Претензии Центрабанка к кредитному учреждению следующие: регулятор установил признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности. Кроме того, по данным ЦБ банк проводил «схемные» операции по замещению активов, чтобы скрыть реальное финансовое положение.

Банк России неоднократно давал возможность «Воронежу» исправиться, вводя определенные ограничения в деятельности банка, в том числе и запрет на привлечение вкладов населения. Но владельцы и руководство банка «Воронеж», по мнению регулятора, не предпринимали меры для нормализации ситуации.

Также Центрабанк считает, что в действиях менеджеров банка есть признаки совершения уголовно наказуемых деяний. Эту информацию Банк России направил в правоохранительные органы.