Подозреваемый в отмывании $4 млрд через криптовалюту житель россии был схвачен в Греции

Власти Греции арестовали гражданина Российской Федерации, который разыскивается в США за отмывание четырех млрд долларов с помощью операций с биткоинами. Его подозревают в отмывании $4 млрд через биткоин-транзакции. Об этом в среду сообщило агентство Associated Press.

В гостиничном номере схваченного провели обыски.

Греческие полицейские утверждают, что житель россии руководил криминальной группировкой, управляющей «одним из крупнейших в мире интернет-ресурсов, через который совершаются киберпреступления». За ним несколько месяцев вели наблюдение работники греческой милиции и ФБР. Житель Российской Федерации был «ключевой персоной» для данной биржи.

Греческий суд распорядился содержать жителя России под стражей до вынесения решения о выдаче его североамериканским властям. Работники посольства находятся ВК как с греческими властями, так и с самим Винником.

Вначале операторы биржи предпочитали оставаться анонимными, однако в 2013 BTC-E стала 2-ой по величине похожей площадкой в европейских странах.

По данным греческих правоохранителей, Виннику предъявлены обвинения по осуществлению нелицензионного бизнеса по переводу денежных средств, их отмыванию, участию в незаконных финансовых операциях с активами и заговоре.

Арест был проведен по запросу США.

Управление по борьбе с финансовыми правонарушениями Минфина США в четверг наложило на BTC-e штраф в $110 млн за умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег. В ее социальная сеть Twitter сообщается о проведении «технических работе».

О связи Винника с BTC-е пишет и греческое печатное издание Daily Thess.

Три года назад биржа, на которой концентрировалось 70 процентов всей мировой торговли биткоинами, подверглась хакерской атаке, в процессе которой было похищено 850 тыс. биткоинов (около 500 млн долларов).