Categories: Политика

В Лондоне, Париже и Амстердаме прошли обыски в офисах банка Credit Suisse

Однако, как передает Reuters, Credit Suisse подтвердил, что следственные органы Англии, Нидерландов и Франции обратились в банк с запросами и что банк работает с властями.

«Вчера HMRC, работая вместе с нашими международными партнерами, начала уголовное расследование по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмыванию денег глобальным финансовым институтом и некоторыми его сотрудниками», — проинформировала налоговая служба.

Как сказали в агентстве «Reuters», в Париже, Амстердаме, и Лондоне правоохранители провели обыски в подразделениях швейцарского банка «Credit Suisse».

«Мы реализовали программы добровольного раскрытия налоговой информации в Нидерландах и Франции и отказались от несоблюдающих правила клиентов», — добавили в банке. В банке подчеркнули, что сотрудничают с властями.

Как сообщается, одновременно прошла серия скоординированных обысков, поводом к которым стала полученная информация о 55 тысячах подозрительных счетов в одном из швейцарских банков.

В процессе первой фазы расследования, которая продлится несколько недель, налоговики будут работать с руководящими сотрудниками банка, а кроме этого с некоторыми покупателями. Действия нидерландских властей нарушают правила интернационального сотрудничества, считают в прокуратуре Швейцарии. Голландская представительница FIOD Виетске Виссерс передала, что расследование будет «продолжаться на протяжении нескольких дней и недель» в различных государствах.

По достоверным последним данным правоохранителей Амстердама расследование в отношении финансовой организации началось из-за поступившей информации о существовании в банке 55 000 подозрительных счетов. В итоге следственных действий были арестованы два человека и изъяты разнообразные активы, включая золотые слитки и предметы искусства.

«Тот факт, что эти счета не имели наименования, означает, что по своей природе они, скорее всего, были сделаны, чтобы утаить личность владельца», — передала О’Двайер.

Recent Posts

Воронежский общественник передал бойцам СВО оборудование и технические средства

Председатель Совета отцов России Андрей Згонников передал на фронт оборудование и технические средства в Херсонское…

8 часов ago

Воронежский участник СВО сыграл свадьбу после «лайка» в соцсетях

Житель Воробьёвского района Воронежской области, Денис, сыграл свадьбу после того, как поставил «лайк» под фотографией…

1 день ago

Об изменениях в схемах движения 23 автобусов предупредили воронежцев

С 17 марта в Воронеже произойдут изменения в схемах движения 23 городских автобусов. Управление городского…

1 день ago

Наркопритон накрыли воронежские полицейские

Полицейские задержали 34-летнего жителя Лискинского района, ранее имевшего судимости, подозреваемого в создании наркопритона. Во время…

1 день ago

Теле- и радиовещание отключат в двух районах Воронежской области 18 и 19 марта

Филиал РТРС «Воронежский ОРТПЦ» предупредил о планируемых отключениях телевизионного сигнала в связи с профилактическими работами…

1 день ago

This website uses cookies.