В Лондоне, Париже и Амстердаме прошли обыски в офисах банка Credit Suisse

Однако, как передает Reuters, Credit Suisse подтвердил, что следственные органы Англии, Нидерландов и Франции обратились в банк с запросами и что банк работает с властями.

«Вчера HMRC, работая вместе с нашими международными партнерами, начала уголовное расследование по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмыванию денег глобальным финансовым институтом и некоторыми его сотрудниками», — проинформировала налоговая служба.

Как сказали в агентстве «Reuters», в Париже, Амстердаме, и Лондоне правоохранители провели обыски в подразделениях швейцарского банка «Credit Suisse».

«Мы реализовали программы добровольного раскрытия налоговой информации в Нидерландах и Франции и отказались от несоблюдающих правила клиентов», — добавили в банке. В банке подчеркнули, что сотрудничают с властями.

Как сообщается, одновременно прошла серия скоординированных обысков, поводом к которым стала полученная информация о 55 тысячах подозрительных счетов в одном из швейцарских банков.

В процессе первой фазы расследования, которая продлится несколько недель, налоговики будут работать с руководящими сотрудниками банка, а кроме этого с некоторыми покупателями. Действия нидерландских властей нарушают правила интернационального сотрудничества, считают в прокуратуре Швейцарии. Голландская представительница FIOD Виетске Виссерс передала, что расследование будет «продолжаться на протяжении нескольких дней и недель» в различных государствах.

По достоверным последним данным правоохранителей Амстердама расследование в отношении финансовой организации началось из-за поступившей информации о существовании в банке 55 000 подозрительных счетов. В итоге следственных действий были арестованы два человека и изъяты разнообразные активы, включая золотые слитки и предметы искусства.

«Тот факт, что эти счета не имели наименования, означает, что по своей природе они, скорее всего, были сделаны, чтобы утаить личность владельца», — передала О’Двайер.