В Воронеже милиция выявляет новые эпизоды преступной деятельности организатора «финансовой пирамиды» ООО «Экономический альянс»

Сотрудники воронежской милиции выявляют новые эпизоды в преступной деятельности организатора «финансовой пирамиды» ООО «Экономический альянс». Организация была основана в 2005 году и просуществовала до 2008 года, главный офис располагался в Москве, но дополнительные были открыты ещё в 19 регионах страны, в том числе и в Воронежской области. Сотрудники «Экономического альянса» обещали своим клиентам довольно высокий процент ежемесячных выплат от суммы переданных в управление денежных средств. Размер самого вклада составлял 40 – 250 тысяч рублей.

Главное следственной управление при ГУВД по г.Москва установило, что большая часть привлеченных денежных средств граждан использовалась на выплаты по ранее заключенным договорам – в этом и заключается основной принцип «финансовой» пирамиды.

Руководителю организации заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сам он объявлен в международный розыск.

Сотрудники ОБЭП ОМ № 6 УВД по г.Воронеж направили в ГСУ при ГУВД по г.Москва около 200 материалов по заявлениям обманутых вкладчиков. Впоследствии часть этих материалов была направлена для возбуждения уголовных дел по месту совершения преступления, т.е. в Воронеж.

По данным материалам отделом милиции № 6 УВД по г.Воронеж в июне – июле 2010 года возбуждено 43 уголовных дела по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

По остальным материалам в настоящее время ведется проверка.