Об этом передает корреспондент Украинской Службы Информации ссылаясь на пресс-служба СБУ.
СБУ заявляет, что разоблачила нелегальную схему вывода средств на счета русских финансовых учреждений из Одессы. Согласно информации СБУ, житель РФ переводил деньги на счета русских финансовых учреждений. «Всего обидчик успел вывести с Украинского государства USD 16 млн», передает ТАСС ссылаясь на страничку ведомства в «Фейсбуке».
Сейчас следственно-оперативные действия продолжаются, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Гражданина задержали, когда тот перевозил $210 тыс. Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты, отпечатки печатей зарубежных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию. В СБУ подчеркнули, что работники спецслужбы задокументировали противозаконные действия жителя России. Обидчик переводил валюту на счета ряда русских финансовых учреждений. Жителя России задержали, когда он перевозил в автомобиле $210 тыс. наличными.
Каждый месяц выводилось больше 2-х млн долларов. Всего задержанный вывез из государства Украины $16 млн.
В субботу, 21 сентября в клубе Aura Arena Hall пройдет юбилейный концерт рок-группы "Мураками", посвященный…
Секретари базовых партийных организаций из всех 89 регионов представили свои предложения по их развитию. (далее…)
В Бобровском районе за распространение птичьего гриппа и заражение сотрудников на ООО «Птицефабрика Бобровская» осудили…
25 сентября воронежские поклонники легендарной группы "Король и Шут" услышат песни любимого коллектива со сцены…
Схема организации дорожного движения скорректируется в связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, приуроченных к…
Максима Зацепина, бывшего заместителя директора воронежского филиала «Россетей», Совет народных депутатов Семилукского района назначил исполняющим…
This website uses cookies.