Об этом передает корреспондент Украинской Службы Информации ссылаясь на пресс-служба СБУ.
СБУ заявляет, что разоблачила нелегальную схему вывода средств на счета русских финансовых учреждений из Одессы. Согласно информации СБУ, житель РФ переводил деньги на счета русских финансовых учреждений. «Всего обидчик успел вывести с Украинского государства USD 16 млн», передает ТАСС ссылаясь на страничку ведомства в «Фейсбуке».
Сейчас следственно-оперативные действия продолжаются, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Гражданина задержали, когда тот перевозил $210 тыс. Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты, отпечатки печатей зарубежных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию. В СБУ подчеркнули, что работники спецслужбы задокументировали противозаконные действия жителя России. Обидчик переводил валюту на счета ряда русских финансовых учреждений. Жителя России задержали, когда он перевозил в автомобиле $210 тыс. наличными.
Каждый месяц выводилось больше 2-х млн долларов. Всего задержанный вывез из государства Украины $16 млн.
В Воронеже были взяты под стражу два руководителя строительной организации, которых подозревают в ряде случаев…
Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил жителей региона о повышенной готовности ввиду потенциальной угрозы нападения…
Администрация Воронежа приняла решение временно отложить капремонт Вогрэсовского моста и отказалось от планов возведения новой…
Сергей Лукин провел личный прием граждан 11 февраля на площадке региональной приемной партии «Единая Россия»…
По сведениям Воронежского центра фотофиксации, благодаря работе камер видеонаблюдения, было вынесено около трех миллионов постановлений…
Повреждение водопровода произошло в Воронеже рядом с домом №12 на улице Лишенко. Специалисты обследовали коммуникации…
This website uses cookies.