Об этом передает корреспондент Украинской Службы Информации ссылаясь на пресс-служба СБУ.
СБУ заявляет, что разоблачила нелегальную схему вывода средств на счета русских финансовых учреждений из Одессы. Согласно информации СБУ, житель РФ переводил деньги на счета русских финансовых учреждений. «Всего обидчик успел вывести с Украинского государства USD 16 млн», передает ТАСС ссылаясь на страничку ведомства в «Фейсбуке».
Сейчас следственно-оперативные действия продолжаются, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Гражданина задержали, когда тот перевозил $210 тыс. Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты, отпечатки печатей зарубежных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию. В СБУ подчеркнули, что работники спецслужбы задокументировали противозаконные действия жителя России. Обидчик переводил валюту на счета ряда русских финансовых учреждений. Жителя России задержали, когда он перевозил в автомобиле $210 тыс. наличными.
Каждый месяц выводилось больше 2-х млн долларов. Всего задержанный вывез из государства Украины $16 млн.
8 марта в клубе AURA состоится большая праздничная дискотека 90-х с популярной в Воронеже группой…
Губернатор Воронежской области Александр Гусев через свой канал в российском мессенджере «MAX» объявил об окончании…
Накануне Международного женского дня жителей Воронежа предупредили о появлении новых методов мошенничества, направленных на хищение…
Мероприятие прошло в Штабе общественной поддержки. В рамках партийного проекта «Старшее поколение» состоялся мастер-класс по…
124 украинских беспилотника сбили бойцы ПВО за ночь 7 марта над российскими регионами. (далее…)
С 27 февраля по 5 марта число пострадавших от гололёда воронежцев почти удвоилось. Как стало…
This website uses cookies.