Об этом передает корреспондент Украинской Службы Информации ссылаясь на пресс-служба СБУ.
СБУ заявляет, что разоблачила нелегальную схему вывода средств на счета русских финансовых учреждений из Одессы. Согласно информации СБУ, житель РФ переводил деньги на счета русских финансовых учреждений. «Всего обидчик успел вывести с Украинского государства USD 16 млн», передает ТАСС ссылаясь на страничку ведомства в «Фейсбуке».
Сейчас следственно-оперативные действия продолжаются, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Гражданина задержали, когда тот перевозил $210 тыс. Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты, отпечатки печатей зарубежных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию. В СБУ подчеркнули, что работники спецслужбы задокументировали противозаконные действия жителя России. Обидчик переводил валюту на счета ряда русских финансовых учреждений. Жителя России задержали, когда он перевозил в автомобиле $210 тыс. наличными.
Каждый месяц выводилось больше 2-х млн долларов. Всего задержанный вывез из государства Украины $16 млн.
19 апреля в России отмечается День памяти жертв геноцида советского народа, установленный в память о…
Результаты их обработки представили на Экспертном совете под председательством Дмитрия Медведева Работа над новой Народной…
Бывшего начальника департамента Управления федеральной почтовой службы Воронежской области признали виновным в получении взятки. Согласно…
Роструд сообщил россиянам, каким образом распределятся праздничные дни в мае 2026 года, касаясь всех регионов…
Социальный проект реализуется по инициативе Алексея Гордеева Работа по оказанию бесплатных консультаций населению по юридическим…
17 апреля в рамках рабочей поездки в Борисоглебский городской округ зампред Госдумы РФ Алексей Гордеев…
This website uses cookies.