Об этом передает корреспондент Украинской Службы Информации ссылаясь на пресс-служба СБУ.
СБУ заявляет, что разоблачила нелегальную схему вывода средств на счета русских финансовых учреждений из Одессы. Согласно информации СБУ, житель РФ переводил деньги на счета русских финансовых учреждений. «Всего обидчик успел вывести с Украинского государства USD 16 млн», передает ТАСС ссылаясь на страничку ведомства в «Фейсбуке».
Сейчас следственно-оперативные действия продолжаются, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Гражданина задержали, когда тот перевозил $210 тыс. Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты, отпечатки печатей зарубежных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию. В СБУ подчеркнули, что работники спецслужбы задокументировали противозаконные действия жителя России. Обидчик переводил валюту на счета ряда русских финансовых учреждений. Жителя России задержали, когда он перевозил в автомобиле $210 тыс. наличными.
Каждый месяц выводилось больше 2-х млн долларов. Всего задержанный вывез из государства Украины $16 млн.
Преподавательница из Воронежа Татьяна Поминова подготовила вопрос для игроков интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?» (16+),…
29 июня в Рамонском районе Воронежской области произошла трагедия. В населенном пункте Трещевка на улице…
По информации, предоставленной 29 июня пресс-службой регионального Минздрава, на лечении в городских стационарах остаются 17…
Учащиеся из Воронежской области, отдыхавшие на каникулах в международном детском центре «Артек», благополучно вернулись домой.…
29 июня в в Гострудинспекции сообщили о начале расследования инцидента, произошедшего в Калачеевском районе. По…
29 июня вечером губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил о введении на территории всего региона…
This website uses cookies.