Об этом передает корреспондент Украинской Службы Информации ссылаясь на пресс-служба СБУ.
СБУ заявляет, что разоблачила нелегальную схему вывода средств на счета русских финансовых учреждений из Одессы. Согласно информации СБУ, житель РФ переводил деньги на счета русских финансовых учреждений. «Всего обидчик успел вывести с Украинского государства USD 16 млн», передает ТАСС ссылаясь на страничку ведомства в «Фейсбуке».
Сейчас следственно-оперативные действия продолжаются, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Гражданина задержали, когда тот перевозил $210 тыс. Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты, отпечатки печатей зарубежных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию. В СБУ подчеркнули, что работники спецслужбы задокументировали противозаконные действия жителя России. Обидчик переводил валюту на счета ряда русских финансовых учреждений. Жителя России задержали, когда он перевозил в автомобиле $210 тыс. наличными.
Каждый месяц выводилось больше 2-х млн долларов. Всего задержанный вывез из государства Украины $16 млн.
Росгвардия обнародовала видеозапись, на которой зафиксирован процесс поимки предполагаемого убийцы и расчленителя жительницы Москвы. Мужчину…
5 октября, по данным регионального Гидрометцентра, под влиянием антициклона в Воронеже ожидается облачная с прояснениями…
1 ноября в ВКЗ состоится вечер остроумных историй, узнаваемых ситуаций и фирменного юмора. На сцене…
В преддверии Дня учителя мэр Воронежа Сергей Петрин встретился с педагогами и воспитателями, которым вручил…
Сотрудников комбината благоустройства Ленинского района Воронежа наградили благодарственными письмами администрации за помощь в ликвидации пожара…
В столице завершился второй Всероссийский форум, посвященный ответственному отношению к животным, который был организован благотворительным…
This website uses cookies.