Об этом передает корреспондент Украинской Службы Информации ссылаясь на пресс-служба СБУ.
СБУ заявляет, что разоблачила нелегальную схему вывода средств на счета русских финансовых учреждений из Одессы. Согласно информации СБУ, житель РФ переводил деньги на счета русских финансовых учреждений. «Всего обидчик успел вывести с Украинского государства USD 16 млн», передает ТАСС ссылаясь на страничку ведомства в «Фейсбуке».
Сейчас следственно-оперативные действия продолжаются, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Гражданина задержали, когда тот перевозил $210 тыс. Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты, отпечатки печатей зарубежных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию. В СБУ подчеркнули, что работники спецслужбы задокументировали противозаконные действия жителя России. Обидчик переводил валюту на счета ряда русских финансовых учреждений. Жителя России задержали, когда он перевозил в автомобиле $210 тыс. наличными.
Каждый месяц выводилось больше 2-х млн долларов. Всего задержанный вывез из государства Украины $16 млн.
Дом Самуила Маршака в Воронеже резко упал в цене — легендарное здание на ул. Карла…
Смартфон способен существенно нагреваться как вследствие внешних факторов, так и благодаря действиям владельца. Об этом…
За шумное проведение новогодних праздников россиян могут привлечь к ответственности и обязать выплатить штраф размером…
Погоду в регионе будет определять циклон и его атмосферные фронты. 30 декабря, по данным регионального…
2 января в ВКЗ прозвучат песни из любимых мультиков и кинофильмов. Под мягкий свет свечей…
Елки, корпоративы, покупки подарков и праздничная суета сопровождают воронежцев последнюю неделю, а впереди – затяжные…
This website uses cookies.