Об этом передает корреспондент Украинской Службы Информации ссылаясь на пресс-служба СБУ.
СБУ заявляет, что разоблачила нелегальную схему вывода средств на счета русских финансовых учреждений из Одессы. Согласно информации СБУ, житель РФ переводил деньги на счета русских финансовых учреждений. «Всего обидчик успел вывести с Украинского государства USD 16 млн», передает ТАСС ссылаясь на страничку ведомства в «Фейсбуке».
Сейчас следственно-оперативные действия продолжаются, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Гражданина задержали, когда тот перевозил $210 тыс. Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты, отпечатки печатей зарубежных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию. В СБУ подчеркнули, что работники спецслужбы задокументировали противозаконные действия жителя России. Обидчик переводил валюту на счета ряда русских финансовых учреждений. Жителя России задержали, когда он перевозил в автомобиле $210 тыс. наличными.
Каждый месяц выводилось больше 2-х млн долларов. Всего задержанный вывез из государства Украины $16 млн.
Ребенок погиб, его родители получили серьёзные травмы. Было зафиксировано свыше сотни сбитых дронов. Ночные…
Центральный районный суд города Воронежа признал виновным Юрия Гончара, ранее занимавшего должность генерального директора компании…
Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника в воздушном пространстве одного района Воронежской области,…
Крупномасштабная атака беспилотников противника привела к человеческим жертвам и разрушениям гражданских объектов в Ярославской области,…
Полицейские Воронежа задержали 34-летнюю местную женщину, которая обманывала людей, якобы снимая сглаз, и таким образом…
Сотрудник Росгвардии, проходивший службу в подразделениях ОМОНа, предотвратил нарушения общественного порядка, спровоцированные агрессивным поведением мужчины,…
This website uses cookies.