Об этом передает корреспондент Украинской Службы Информации ссылаясь на пресс-служба СБУ.
СБУ заявляет, что разоблачила нелегальную схему вывода средств на счета русских финансовых учреждений из Одессы. Согласно информации СБУ, житель РФ переводил деньги на счета русских финансовых учреждений. «Всего обидчик успел вывести с Украинского государства USD 16 млн», передает ТАСС ссылаясь на страничку ведомства в «Фейсбуке».
Сейчас следственно-оперативные действия продолжаются, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Гражданина задержали, когда тот перевозил $210 тыс. Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты, отпечатки печатей зарубежных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию. В СБУ подчеркнули, что работники спецслужбы задокументировали противозаконные действия жителя России. Обидчик переводил валюту на счета ряда русских финансовых учреждений. Жителя России задержали, когда он перевозил в автомобиле $210 тыс. наличными.
Каждый месяц выводилось больше 2-х млн долларов. Всего задержанный вывез из государства Украины $16 млн.
В среду, 19 марта, в Воронежской области ожидается ночное похолодание до минус восьми градусов. Днем…
С 17 марта автобус №48 возвращается к своему старому маршруту. Как сообщили в городском управлении…
Пропавшего 12-летнего мальчика Евгения Б. нашли в Воронеже в воскресенье, 16 марта. Об этом сообщили…
В областной детской клинической больнице №2 Воронежа произошли два случая госпитализации детей из-за проглатывания посторонних…
В госкомпании «Автодор» рассказали о погоде на трассе М-4 «Дон» 17 марта. В пресс-службе предприятия…
Более семи часов продолжалась 17 марта в Воронежской области опасность атаки беспилотников. Как сообщает в…
This website uses cookies.