Об этом передает корреспондент Украинской Службы Информации ссылаясь на пресс-служба СБУ.
СБУ заявляет, что разоблачила нелегальную схему вывода средств на счета русских финансовых учреждений из Одессы. Согласно информации СБУ, житель РФ переводил деньги на счета русских финансовых учреждений. «Всего обидчик успел вывести с Украинского государства USD 16 млн», передает ТАСС ссылаясь на страничку ведомства в «Фейсбуке».
Сейчас следственно-оперативные действия продолжаются, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Гражданина задержали, когда тот перевозил $210 тыс. Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты, отпечатки печатей зарубежных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию. В СБУ подчеркнули, что работники спецслужбы задокументировали противозаконные действия жителя России. Обидчик переводил валюту на счета ряда русских финансовых учреждений. Жителя России задержали, когда он перевозил в автомобиле $210 тыс. наличными.
Каждый месяц выводилось больше 2-х млн долларов. Всего задержанный вывез из государства Украины $16 млн.
Более 1 кг метадона, расфасованного для дальнейшего распространения, обнаружили сотрудники УФСБ по Воронежской области в…
Мэр Воронежа Сергей Петрин проинформировал о ходе работ по обновлению Артамоновской набережной. Он отметил, что…
Они считают, что усложнять ЕГЭ не следует. Систему поступления необходимо точечно настроить: прежде всего устранить…
Реставрация объекта культурного наследия ведётся в несколько этапов в том числе по Народной программе -2021.…
Модернизация транспортной инфраструктуры ‒ один из ключевых приоритетов «Единой России» в действующей Народной программе и…
13 августа советник юстиции Алексей Родовниченко, занимающий должность заместителя Воронежского прокурора по надзору за соблюдением…
This website uses cookies.