20 человек фигурируют в уголовном деле, возбужденном в Воронеже по статьям об организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности.

Дело было возбуждено по материалам УФСБ, ГУЭБиПК МВД России, ГУ МВД, России по Воронежской области.

Так называемые обнальщики использовали более 200 фирм-однодневок и около 1800 подставных лиц. По делу проходят жители Воронежской, Саратовской областей и Липецкой областей возрастом — от 22 до 55 лет.

Доход участников группировки следователи оценивают более чем в 20 млн руб.

Издание «КоммерсантЪ» сообщает, что известным участником задержанной группы является воронежский бизнесмен Максим Скоркин, занимавшийся ранее ресторанным бизнесом.
.